印度贸易欺诈案曝光507个洗钱银行账户

班加罗尔投资诈骗调查人员逮捕了三名男子，他们涉嫌参与一起网络交易和投资诈骗案，导致一名班加罗尔居民损失近940万卢比。调查揭露了一个涉及507个可疑洗钱账户、虚假手机应用程序和资金转移的网络，这些账户和应用程序与加尔各答、香港和加利福尼亚等地有关联，凸显了该案的跨境犯罪结构。

利用虚假交易应用程序控制银行账户

案件起因是佩尼亚的一名居民于 5 月 28 日提出投诉，声称他被迫将 93,58,555 卢比转移到多个银行账户，这是一起涉嫌诈骗案的一部分。

据班加罗尔网络警察称，嫌疑人以收取佣金为诱饵，从多名个人处获取了活期银行账户、公司账户和信托账户，以及网上银行凭证和关联的SIM卡。调查发现，涉嫌获取并提供给该网络诈骗团伙的银行账户共计507个。

警方称，嫌疑人将卡丘瓦纳哈利的一家酒店用作临时行动中心。据称，他们将账户持有人关押在该酒店，并在其手机上安装了包括“ZNPAY”和短信转发APK在内的欺诈应用程序。

调查人员称，这些应用程序拦截了银行的验证码和短信提醒，并将它们转发给诈骗分子。据称，这使得诈骗分子能够远程访问银行账户，并帮助将涉嫌诈骗所得资金通过多个账户转移。

骡子账户和跨境基金路线

调查发现资金流动涉及多个银行渠道。警方表示，约有130万卢比的涉嫌诈骗所得通过一家国有银行账户转移，另有超过380万卢比的资金通过一家特定的私人银行活期账户转移。

据调查人员称，资金通过多个账户转移，最终汇入币安加密货币钱包。警方还表示，涉嫌利用这些账户进行洗钱的账户持有者获得了15万至20万卢比的报酬。更广泛的调查追踪到与加尔各答、香港和加利福尼亚的数字连接。

该案例表明，涉嫌网络投资诈骗可能涉及多个环节，包括虚假交易应用程序、账户提供商、中介机构和加密货币转账。然而，每个人的具体角色以及资金的完整流向仍在调查中。

三人被捕，调查仍在进行中

9月8日，警方根据手机信号追踪到北方邦勒克瑙的一栋建筑，随后逮捕了阿米特·米什拉。9月9日，调查人员查明另外两名嫌疑人陶西夫·艾哈迈德和帕拉舒拉姆·萨达南德·坎纳纳瓦尔（又名帕万·库马尔）与米什拉有关联后，将他们逮捕。

警方从三名嫌疑人处缴获了六部手机。根据提供的报告，第四名嫌疑人，化名阿努普（Anoop，又名朱尔皮Julpi），以及使用Telegram账号“@zhangxueyou123”和“@SZNKM”的人员仍然在逃。

警方表示，他们正在调查其他涉嫌与 ZNPAY 平台有关联的人员，包括 Sumon、Nick、Dilawar、Iftikhar、Abhinav 和 Vivek。这些虚假应用程序以及其他 51 个可疑 APK 文件的详细信息已提交给印度网络犯罪协调中心 (I4C) 进行技术分析。

投资者应该关注什么

该案例凸显了下载未经核实的交易应用程序、共享银行凭证或允许第三方控制账户及关联SIM卡的风险。投资者在转账前应核实交易平台的身份和监管资质，并避免使用需要异常访问银行信息的应用程序或支付方式。

调查仍在进行中，对嫌疑人的指控尚未构成最终刑事定罪。请关注 BrokersView，了解更多投资欺诈案件、经纪商风险警示和监管动态。

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