印度破获一起与迪拜有关的投资诈骗案：六人因涉嫌诈骗2000万卢比被捕，受害者为一名退役空军军官

印度警方捣毁了一个网络投资诈骗团伙，该团伙涉嫌诈骗一名退休的印度空军军官2000 万卢比（约合 23 万美元），逮捕了六名嫌疑人，其中包括一名据称与迪拜网络犯罪集团有关联的重要成员。

受害者报案称无法提取投资款项后，案件才得以曝光。相反，他被反复要求追加资金才能解锁账户并获得承诺的回报——这是网络投资诈骗中常用的伎俩。

据调查人员称，诈骗分子通过冒充知名公司的虚假WhatsApp投资群组和一款承诺高额利润的欺诈性投资应用程序引诱受害者。受害者汇款后，资金会先经过嫌疑人开设的多个银行账户，最终汇入一个位于迪拜的犯罪网络。

警方在加济阿巴德、巴哈杜尔加尔和德里逮捕了Sonu Chaudhary（23 岁）、Puneet Chaudhary（27 岁）、Vikas（22 岁）、Abhishek Sharma（23 岁）、Dushyant Chaudhary（25 岁）和Samrat Sibbal（46 岁）。

调查人员发现，受害者名下约60万卢比的资金被转入索努·乔杜里（Sonu Chaudhary）经营的一家私人公司的银行账户。在审讯中，索努承认，他是在普尼特（Puneet）的指示下开设了这个账户，之后以6万卢比的价格将账户控制权交给了普尼特。

警方指控普尼特·乔杜里和萨姆拉特·西巴尔向迪拜犯罪团伙提供了大量银行账户。据报道，这些账户是通过空壳公司、伪造文件和虚假电子邮件地址开设的，使得网络犯罪分子能够接收和洗钱，并从中赚取每笔交易约5%的佣金。

警方还在巴哈杜尔加尔发现了一套租来的公寓，据称是该团伙的行动中心。该地点被用于设立虚假公司、伪造文件和开设银行账户，这些账户随后被转移到海外诈骗网络。据报道，另有三名嫌疑人受雇协助这些活动。

调查人员称，普尼特过去四年间频繁前往迪拜，并涉嫌向海外网络犯罪分子提供超过200个银行账户。他还指认了一名位于迪拜的中间人，此人被认为负责协调该犯罪活动，据报道，另有几名涉嫌诈骗的人员也居住在迪拜。

在突袭行动中，警方缴获了三台笔记本电脑、16 部手机、90 张银行卡、42 本支票簿、33 张 SIM 卡、四个公司印章和普尼特的护照。

调查仍在进行中。当局正在追踪被盗资金的流向，识别该网络的其他成员，并调查其与印度各地网络诈骗案件的关联。迄今为止，追回的银行账户已与至少12起网络犯罪投诉有关，这些案件涉及拉贾斯坦邦、特伦甘纳邦、卡纳塔克邦、贾坎德邦和喀拉拉邦。

投资者警告

此案凸显了跨境投资诈骗手段日益复杂化。诈骗分​​子越来越多地依赖虚假投资应用程序、冒充品牌、社交媒体和WhatsApp群组，以及空壳公司和洗钱银行账户网络，将窃取的资金转移到海外。

投资者应格外谨慎对待任何承诺保证收益或超高回报的平台，尤其是那些要求在提款前追加存款的平台。投资前，务必核实该平台是否获得认可的金融监管机构颁发的牌照，并避免将资金转入个人或无关的公司银行账户。