土耳其检察官：以色列主导的投资诈骗团伙诈骗受害者超过30亿美元

土耳其伊斯坦布尔检察官称，一个由以色列人领导、在土耳其运作的投资诈骗网络，诈骗了全球受害者超过 30 亿美元，导致 191 名嫌疑人被捕，其中包括 9 名以色列人。

此次行动由土耳其内政部和国家情报组织（MIT）牵头，并与伊斯坦布尔首席检察官办公室、伊斯坦布尔安全局网络犯罪部门和国际刑警组织协调开展。

检察官将该行动描述为一个大型组织，而不是个别公司的活动，并称其领导人为“以色列诈骗大亨”。

该犯罪网络的运作方式

检方称，该犯罪团伙在土耳其运营多家公司，对外宣称这些公司是服务、咨询和旅游中心。他们通过社交媒体、搜索引擎和网站，承诺外汇和加密货币投资可获得高额回报。

投资者的详细信息被转移到客户管理系统，然后交给会说他们母语的代表，这些代表说服他们转账。据称，员工被赋予了代号和捏造的背景，有时甚至声称自己曾在牛津大学学习。

据报道，员工在上岗前都要接受测谎，以核查其是否与执法部门有关联。他们被禁止携带手机进入办公室，也被禁止在办公室内说希伯来语。

被点名的平台和受害者定向

检方称，该犯罪团伙使用的平台名称包括 Inefex、Quantum AI、Algo Education 和 Exentral-Int。当针对某个平台的投诉累积到一定数量时，嫌疑人据称会转移到另一个平台名称。

受害者先被要求转入小额资金，然后被诱骗投入更多资金。检方指控嫌疑人控制向投资者展示的数据，并能伪造盈利假象以诱使更多人转账。

据称，当投资者申请提款时，他们被告知账户已被冻结，需要转入额外资金以缴纳税款或解除限制。调查人员表示，这些资金实际上并未用于投资，而是被转移到了该网络控制的银行账户和加密货币钱包中。

检方指控该犯罪网络明确指示员工不得以以色列公民为目标，同时也排除了美国公民。据称，主要目标国家包括阿联酋、英国、加拿大、澳大利亚、爱尔兰、俄罗斯、新加坡、马来西亚、中国、瑞士、比利时、瑞典和韩国。

逮捕、扣押和指控

当局突击搜查了伊斯坦布尔和穆拉省29家公司所属的44处地点和286个地址。在239名嫌疑人中，191人被捕。

当局查封或冻结了房产、车辆、银行账户和加密货币资产。土耳其内政部表示，查封的财产价值约15亿土耳其里拉，其中包括80辆汽车和12处房产。

投资者应该关注什么

该案例凸显了投资者在遇到在线外汇或加密货币平台时可以注意的几个警告信号，包括不切实际的回报承诺、增加存款的压力以及提款前要求支付额外费用。

投资者在转账前应核实平台的监管授权和运营公司的身份。请关注 BrokersView，了解更多投资欺诈案例、经纪商警告和监管动态，并使用该网站的经纪商查询资源查看可用的监管信息。