印度刑事调查局破获3千万卢比投资诈骗，该骗局冒充CBOE，在Telegram上进行推广

印度刑事调查局（CID）逮捕了犯罪嫌疑人Dinesh Jaiswal，他策划了一起重大投资骗局，假冒芝加哥期权交易所（CBOE），通过Telegram上推广的虚假交易平台诈骗了一名军官近3000万卢比。

CID透露，Jaiswal利用一个冒充CBOE的Telegram频道，以金属交易的高额回报为诱饵引诱受害者。受害者相信了这个平台并投入了2980万卢比，几乎是他的全部积蓄。

调查人员追踪到被盗资金流向Jaiswal Enterprises名下的IndusInd Bank账户，Jaiswal Enterprises是一个在加尔各答注册的实体。该账户据称与另一起价值3290万卢比的投资诈骗案有关联，这表明它可能是一个更大的诈骗网络的一部分，犯罪活动遍布全球。

据报道，该诈骗网络涉及虚假交易平台、冒充金融品牌、通过Telegram和WhatsApp进行数字推广，以及以企业活动为幌子通过合法银行账户洗钱。

CID敦促投资者保持警惕，避免使用承诺“保证盈利”或内幕消息的虚假交易应用程序、Telegram频道或WhatsApp群组。官员警告说，骗子越来越多地冒充可信赖的金融机构来获取投资者的信任。因此，在投资前核实平台的合法性至关重要。

就在昨天，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）对社交媒体上的虚假投资广告发出警告，这些广告通常涉及冒充知名金融机构，引导受害者进入WhatsApp群组，承诺从“独家投资技巧”中获得高额回报。CID破获的这起案件反映了类似的伎俩。

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