BitShine في تايوان متورطة في عملية احتيال للعملات المشفرة ومشتبه بها بغسيل الأموال بأكثر من 2.3 مليار دولار تايواني

يخضع متجر BitShine، الذي يُزعم أنه أكبر متجر فعلي للعملات المشفرة في تايوان، للتحقيق للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بالعملات المشفرة. تعتقد السلطات أن الشركة حوّلت أموالًا مسروقة إلى أصول افتراضية، بإجمالي غسيل 2.3 مليار دولار تايواني جديد.

منذ أبريل، نفذت السلطات مداهمات على عدة متاجر تديرها شركة BitShine، وصادرت أكثر من 640 ألف تيثر أمريكي وعملات رقمية أخرى تُقدر قيمتها بحوالي 20 مليون دولار تايواني جديد. بالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة أكثر من 6 ملايين دولار تايواني جديد نقدًا، وسيارتين فاخرتين، و12.4 مليون دولار تايواني جديد مودعة في حسابات مصرفية للشركة.

في 22 أغسطس/آب، وجهت النيابة العامة لمنطقة شيلين في تايوان لائحة اتهام إلى شي تشي رين ويانغ جيوين و12 مشتبهًا آخرين. وأفادت النيابة العامة بأن شي أنكر التهم وأبدى سلوكًا سيئًا أثناء التحقيق. وتطالب بسجنه 25 عامًا.

أفادت التقارير أن مجموعة الاحتيال هذه ادعت زوراً أنها خاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية التايوانية (FSC)، ونشرت إعلانات كاذبة على الإنترنت، واستغلت وعود "عوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة" لإغراء الضحايا بشراء USDT. بعد استلام الأموال، قام المحتالون بتحويلها فوراً إلى الخارج.

وذكرت الشرطة أن هذه الأنشطة الاحتيالية أثرت على 1539 ضحية، وبلغ إجمالي الخسائر أكثر من 1.2 مليار دولار تايواني.

بعد أن كشف المحققون أن العديد من المشتبه بهم ادعوا أنهم يشغلون مناصب عليا في CoinW، صرحت الشركة في 22 أغسطس، مؤكدة أن إدارتها "لم تتورط أبدًا في أي أنشطة غسيل أموال أو احتيال غير قانونية".

يذكرك BrokersView

إن التعامل مع وسطاء ماليين غير منظمين يشكل خطرًا كبيرًا لحدوث عمليات احتيال استثمارية.

ننصح المستثمرين بالتحقق جيدًا من الوضع التنظيمي للوسطاء  من خلال BrokersView قبل اتخاذ قرارات التداول لتجنب المخاطر غير الضرورية.