تنبيه بروكرز فيو الأسبوعي بشأن شركات الوساطة الاحتيالية (25-31 مايو 2026): إضافة 24 شركة وساطة محفوفة بالمخاطر إلى قائمة المراقبة

حددت BrokersView 24 وسيطًا عالي المخاطر بين 25 مايو و31 مايو 2026، بناءً على تحذيرات تنظيمية، وعدم وجود ترخيص، وممارسات تشغيل مشبوهة.

تضم القائمة شركات وساطة مالية تم تصنيفها من قبل هيئات تنظيمية رئيسية مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin)، واللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا (CNMV)، وهيئة الرقابة على الشركات والبورصات الإيطالية (CONSOB)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). كما تبين أن شركات أخرى تعمل دون أي رقابة تنظيمية قابلة للتحقق.

والجدير بالذكر أن أياً من الوسطاء الـ 24 لم يظهر في أي سجل تنظيمي معتمد. أما أولئك الذين تلقوا تحذيرات رسمية، فإما أنهم لم يحملوا ترخيصاً سارياً مطلقاً، أو تم إلغاء ترخيصهم أو سحبه.

الوسطاء غير المرخصين (جزء) الذين أبلغت عنهم BrokersView بين 25 و31 مايو 2026 :

شكلت شركات الوساطة غير الخاضعة للرقابة 45.8% من قائمة هذا الأسبوع. وتبين أن إحدى عشرة منصة تعمل دون أي إشراف تنظيمي، بما في ذلك WIZOE وGpro Market وBaba Forex وZynerix وZebtix وEXO Markets وKGP Markets وStartBine Broker وBurjex Prime وNiivesh Capital وZuperior.

يواجه المستثمرون الذين يتعاملون مع هذه المنصات مخاطر كبيرة، بما في ذلك محدودية سبل الانتصاف القانونية، وعدم وجود حماية للأموال، واحتمالية عمليات الاحتيال عند الخروج.

أصدرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) أكبر عدد من التحذيرات

قادت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) أنشطة الإنفاذ خلال الأسبوع، حيث أصدرت تحذيرات ضد خمسة وسطاء يشتبه في تقديمهم خدمات مالية دون الحصول على الترخيص المطلوب.

في غضون ذلك، وجّهت هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة سوق المال (CNMV) تحذيرات لثلاث شركات وساطة. وواصلت هيئة السلوك المالي حملتها على الشركات الوهمية ومنصات تداول العملات الرقمية والفوركس غير المرخصة، بينما ركّزت هيئة سوق المال على شركات الوساطة الخارجية التي تستهدف المستثمرين الأفراد الإسبان.

استقطبت شركة OasisBF الأنظار في جميع أنحاء أوروبا

من بين شركات الوساطة التي تم تحديدها، برزت شركة OasisBF بعد تلقيها تحذيرات متزامنة من كلٍ من هيئة سوق المال الإسبانية (CNMV) وهيئة الرقابة على الأوراق المالية الإيطالية (CONSOB). غالباً ما يشير الإجراء التنظيمي المزدوج إلى أن منصة ما تقوم بنشاط باستقطاب العملاء في عدة ولايات قضائية أوروبية دون ترخيص.

بروكرز فيو يذكرك

قبل فتح حساب لدى أي وسيط، ينبغي على المستثمرين التحقق بشكل مستقل من وضعه التنظيمي من خلال قواعد بيانات الجهات التنظيمية الرسمية. غالبًا ما يعرض الوسطاء غير المرخصين وغير المعتمدين العملاء لمخاطر متزايدة، بما في ذلك مشاكل السحب، وقيود الحساب، وفقدان الأموال.