يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى مصادرة عملة USDT المرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة عبر تطبيق Tinder

رفع المدعون الفيدراليون في ولاية ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية لاسترداد ما يزيد قليلاً عن 200 ألف دولار أمريكي من عملة USDT الرقمية، والتي تقول السلطات إنها تمثل عائدات عملية احتيال استثماري عبر الإنترنت في مجال العملات المشفرة. وقد رفعت الدعوى من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس يوم الاثنين.

بحسب ملفات المحكمة، تبيّن أن الرموز المضبوطة تعود إلى عملية احتيال استهدفت أحد سكان ولاية ماساتشوستس عبر تطبيق مواعدة. وذكر المحققون أن الضحية تواصل معه عبر تطبيق تيندر شخصٌ يُدعى "نينو مارتن"، ثم اقترح عليه لاحقًا مواصلة المحادثة عبر تطبيق واتساب. ووصف المدّعون هذا التحوّل بأنه أسلوب شائع يُستخدم لنقل الضحايا من المنصات الخاضعة للإشراف إلى قنوات اتصال خاصة.

زعم الشخص الذي يقف وراء الحساب أنه مستشار مالي، وقدم إرشادات حول تداول العملات المشفرة. وبناءً على هذه التعليمات، فتح الضحية حسابًا وحوّل أموالًا إلى ما وصفته جهات إنفاذ القانون لاحقًا بأنه موقع تداول احتيالي. وعندما تم الإبلاغ عن عمليات تحويل من حساب الضحية المالي المشروع على أنها مشبوهة، تواصل أفراد مرتبطون بمنصة الاحتيال المزعومة مع الضحية وقدموا له تعليمات تهدف إلى تجاوز القيود.

عندما أبلغت الضحية السلطات بالحادثة، أفاد المدعون العامون بتحويل ما يقارب 504,353 دولارًا أمريكيًا إلى المنصة المشتبه في كونها احتيالية. وفي وقت لاحق، تتبع المحققون جزءًا من هذه الأموال إلى حساب عملات مشفرة تم ضبطه في يونيو 2025، حيث ذكرت الحكومة أن عملة USDT المستردة تمثل جزءًا من خسائر الضحية.

تعكس هذه القضية ارتفاعًا أوسع نطاقًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. فقد أفادت شركة "تشيناليسيس" لتحليلات تقنية البلوك تشين أن جرائم العملات المشفرة زادت بنسبة 162% في عام 2025، حيث تلقت عناوين غير مشروعة ما لا يقل عن 154 مليار دولار. ويعزى جزء كبير من هذه الأنشطة إلى ما يُعرف بعمليات الاحتيال المعروفة باسم "الاحتيال العاطفي"، والتي تجمع بين الاحتيال العاطفي، والهندسة الاجتماعية، وفرص الاستثمار الوهمية. وتتضمن هذه المخططات عادةً بناء الثقة على مدى فترة طويلة قبل الضغط على الضحايا لإرسال الأموال إلى منصات تبدو شرعية.

ربطت السلطات بشكل متزايد عمليات الاحتيال هذه بشبكات الجريمة المنظمة، لا سيما في أجزاء من جنوب شرق آسيا. وخلال العام الماضي، اتخذت وكالات أمريكية ودولية خطوات لتعطيل البنية التحتية التي تقف وراء هذه العمليات، بما في ذلك استهداف الوسطاء الماليين وشبكات غسيل الأموال. وشملت هذه الإجراءات فرض عقوبات على منصة غسيل الأموال "هويون" (Huione) التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، بالإضافة إلى إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بأفراد مرتبطين بأنشطة احتيال إقليمية.

على الرغم من هذه الجهود، لا يزال استرداد الأصول يمثل تحديًا. صرّح أليكس كاتز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كيربيروس، بأن الضحايا غالبًا ما يواجهون فرصًا ضئيلة لاسترداد الأموال المسروقة، لا سيما عند نقل الأصول بسرعة عبر سلاسل الكتل أو تحويلها إلى عملات مشفرة شائعة الاستخدام. وأشار إلى إمكانية تجميد العملات المستقرة بالتعاون مع الجهة المُصدرة، لكنه وصف العملية بأنها صعبة وغير ناجحة في كثير من الأحيان. كما لفت كاتز الانتباه إلى تفاوت استجابات أجهزة إنفاذ القانون بين مختلف الولايات القضائية، حيث تفتقر العديد من الوكالات إلى إجراءات واضحة للتعامل مع قضايا الاحتيال في العملات المشفرة.