هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) توسع حملتها ضد منصات الاستثمار غير المرخصة وانتهاكات نشرات الاكتتاب.

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin)، وهي الجهة التنظيمية المالية في ألمانيا، موجة جديدة من التحذيرات ضد منصات الاستثمار غير المرخصة، وعمليات الاحتيال المشتبه بها في مجال استرداد الأموال، وعروض الأوراق المالية غير القانونية، وذلك في إطار حملتها المستمرة ضد الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

حذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) من أن العديد من الشركات تقدم خدمات مالية واستثمارية وخدمات متعلقة بالأصول الرقمية وخدمات الدفع في ألمانيا دون ترخيص. كما أعربت الهيئة عن قلقها إزاء الادعاءات التنظيمية المزيفة وعمليات انتحال الهوية المشتبه بها.

من بين أحدث التحذيرات، قالت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) إن شركة BOSS.BSS LLC التي تتخذ من كوسوفو مقراً لها ربما تكون قد عرضت بشكل غير قانوني أسهم شركة Hartmann & Benz Inc للجمهور في ألمانيا دون نشرة الأوراق المالية المطلوبة.

كما أشارت الهيئة التنظيمية إلى العديد من مواقع التداول والاستثمار المشبوهة، بما في ذلك المنصات التي يُزعم أنها تعمل بدون ترخيص أو تدعي زوراً أنها تخضع للتنظيم في ولايات قضائية مثل المملكة المتحدة وأستراليا وقبرص.

ذكّرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) المستثمرين بضرورة حصول أي شركة تقدم خدمات مالية أو خدمات متعلقة بالعملات الرقمية في ألمانيا على ترخيص رسمي من الهيئة. وحثت المستهلكين على التحقق من الشركات من خلال قاعدة بيانات الشركات الرسمية التابعة لهيئة الرقابة المالية الألمانية قبل الاستثمار.

كما أكدت الهيئة الرقابية أن الجهات التنظيمية الشرعية لا تطلب دفعات مقدمة أو تضمن خدمات استرداد الأموال، محذرةً المستثمرين من توخي الحذر من المنصات التي تعد باسترداد الخسائر من عمليات الاحتيال السابقة.

الكيان / الموقع الإلكتروني	ادعاء	لقطة شاشة
BOSS.BSS L.L.C. / Hartmann & Benz Inc	Suspected unlawful public securities offering without approved prospectus	/
miralim(.)com / Mirax LTD	Unauthorized financial and investment services; false regulatory claims	/
gray-summit-group(.)com	Suspected unauthorized financial services
swisscape(.)com / swisscape(.)net	Suspected unauthorized banking or financial services	/
fxplus(.)ai	Suspected unauthorized financial services
dexcpt(.)com / DEX Capital	Suspected recovery scam and unauthorized investment services
sogoinvest(.)com	Unauthorized services; false UK regulation claims
elitetradingsol(.)com	Suspected unauthorized investment services and identity fraud