وسيط احتيال Psi Markets إشعار الإقرار الضريبي المزور المحتالون على المستثمرين بأكثر من 40 ألف يورو!

يبدو أن وسيط الفوركس والعقود مقابل الفروقات المسمى Psi Markets ينهب أموال المتداولين التي حصلوا عليها بشق الأنفس مع الإفلات من العقاب. https://psi-markets.net ، لم يعد الوصول إلى موقع الوسيط على الويب متاحا ويبدو أنه هرب بأموال العملاء ، في حين أن موقعه الآخر ، https://www.psi-markets.com/ ، لا يزال نشطا ومن المحتمل أن يستمر في خداع ضحايا جدد.

الكشف عن قضية الضحية

وفقًا لعميلة Psi Markets التي قدمت شكوى إلى BrokersView، فقد تعرضت للاحتيال بمبلغ يزيد عن 40 ألف يورو بواسطة المنصة.

إليك ما حدث:

قامت العميلة المسجلة لدى Psi Markets في فبراير من هذا العام، بإرسال معلوماتها الشخصية وتحويل مبلغ الاستثمار الأولي البالغ 250 يورو بتوجيه من الموظفين صوفيا لفتح حساب.

ثم ربطتها صوفيا بمدير حساب في الفترة من 14 فبراير إلى 22 مارس، وبتحريض من المدير، استثمر العميل ما مجموعه 37250 يورو.

ومع ذلك، بدأ كل شيء على غير ما يرام عندما اعتقد العميل أنه حقق بالفعل ربحًا قدره 32,264.88 يورو وكان مستعدًا لسحب 69,514.88 يورو (المبلغ الإجمالي بعد إضافة الإيداع). قيل لها إن عليها دفع ضريبة قدرها 13400 يورو قبل أن تتمكن من سحب الأموال، لذلك قامت بتحويل ما تبقى لها من مبلغ 9000 يورو إلى Psi Markets، ولكن كان لا يزال يتعين عليها دفع الضريبة كاملة.

فضح الحيل الاحتيالية لأسواق Psi

وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي قدمتها العميلة ، شجعها مدير حسابها على وضع صفقات ذات رافعة مالية لتحقيق عوائد ضخمة مفترضة على خلفية ارتفاع أسعار أسهم NVIDIA. عادة ما يستخدم المحتالون الماليون هذا النوع من أساليب المبيعات العدوانية سيئة النية لجذب المستثمرين لمواصلة استثمار المزيد من الأموال.

أفاد بعض المتداولين أيضا أن Psi Markets استخدمت أرقام هواتف مختلفة للاتصال بهم بشكل متكرر لتقديم عروض المبيعات.

حتى أن Psi Markets زودت العملاء بإشعار إيداع ضريبي من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، مع توقيع "مارك توماس، مدير الأعمال الدولية في هيئة السلوك المالي" في نهاية الوثيقة. بادئ ذي بدء، لا يوجد قسم للأعمال الدولية في FCA، ولا يعمل أحد يُدعى مارك توماس في FCA. ثانيًا، هيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن الإشراف على الأسواق المالية والشركات في المملكة المتحدة وليست مسؤولة عن الضرائب، لذلك لن تصدر أبدًا ما يسمى بإشعارات دفع الضرائب للمستثمرين.

في المملكة المتحدة ، قد يطلب من مستثمر أو تاجر فوركس دفع نسبة مئوية من ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن معاملاتهم في ظروف مختلفة ، ولكن يجب تقديم الإقرارات الضريبية إلى سلطات الضرائب في المملكة المتحدة من قبل المتداول نفسه ، ولا يسمح لوسطاء الفوركس بفرض رسوم على المتداولين مقابل الضريبة.

لذلك ، تقوم Psi Markets بالاحتيال على عملائها من خلال تزوير المستندات والادعاء زورا بأنها من وكالة تنظيمية حسنة السمعة في محاولة لتضليل العملاء للاعتقاد بأن بعض الرسوم مشروعة وضرورية. بالفعل قبل بضعة أشهر ، أبلغ متداولون آخرون عن مشاكل مع Psi Markets تطالب بضرائب عالية وعدم القدرة على سحب أموالهم.

الكشف عن الوضع غير المنظم لأسواق Psi

تقدم Psi Markets خدمات في المملكة المتحدة وتقدم وثائق مزورة من FCA ، ولكن هل هي مرخصة من قبل المنظم؟ الإجابة لا. تدعي Psi Markets أن موقعها الإلكتروني تديره شركة استثمار دومينيكانية تسمى TBC International Markets LTD ، ولا يوجد تطابق للشركة في قاعدة بيانات FCA.

تدعي Psi Markets أيضا أن TBC International Markets Ltd مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية الدولية في دومينيكا بموجب ترخيص رقم 2019. ومع ذلك ، فإن هذا المنظم غير موجود وهو مجرد تلفيق للشركة. السلطة التنظيمية الوحيدة للخدمات المالية في دومينيكا هي وحدة الخدمات المالية (FSU) ، وعند التحقق ، لا توجد شركة تدعى TBC International Markets Ltd في سجل هذه الوكالة.

يرجى أيضا ملاحظة أن FSU لا تنظم أنشطة الفوركس وأن دومينيكا لم تقدم بعد اللوائح الدقيقة التي تحكم أنشطة الفوركس.

لذلك ، فإن Psi Markets هي وسيط احتيال بحت يقوم بتزوير معلوماته التنظيمية.

يذكرك BrokersView

لا تدخل في أي معاملات مع وسيط الاحتيال Psi Markets لحماية أموالك.

تحقق بدقة من أي فرصة استثمارية وتعرف على العلامات الحمراء مثل العوائد المرتفعة المضمونة والإقناع بالاستثمار بسرعة.

تحقق من شرعية منصات التداول والوسطاء وخطط الاستثمار. إذا صادفت سيناريو حيث يتم تقديم مستندات غير معروفة ، فيمكنك التحقق من المنظم الرسمي لتجنب التعرض للخداع.