- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
وزارة العدل الفلبينية تلاحق شركة مودستو OPC جنائياً بتهمة التماس استثمارات عامة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات
أمرت وزارة العدل الفلبينية برفع دعوى جنائية ضد شركة مودستو كاردانو ماركت كاب تريدينج سيرفيسز (شركة ذات مسؤولية محدودة) ومسؤوليها بتهمة جمع استثمارات من الجمهور بطريقة غير قانونية. وتعود القضية إلى شكوى قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية.
يشمل القرار المساهم الوحيد والمدير ورئيس الشركة، موديستو كليدورو ميرافاليس، بالإضافة إلى المرشحين تونيو ميرافاليس وكاريسا ألفيار. ويواجهون اتهامات بانتهاك المادتين 8 و28 من قانون تنظيم الأوراق المالية، بالارتباط مع المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
يحظر القسم 8 (قانون الأوراق المالية والبورصات) بيع أو عرض الأوراق المالية دون التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويشترط القسم 28 (قانون الأوراق المالية والبورصات) تسجيل جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاط شراء أو بيع الأوراق المالية. ويرفع القسم 6 (قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية) العقوبات على الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات
بدأت إدارة الإنفاذ وحماية المستثمرين التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمراقبة شركة موديستو (Modesto OPC) في مارس 2024 بعد فشل الشركة في تقديم وثائق التأسيس المطلوبة. واكتشف المحققون لاحقًا أن الشركة تروج لمخططات استثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بموجب مخططها غير المصرح به، تقدم شركة Modesto OPC أوراقًا مالية في شكل فرص استثمارية من خلال خطط مختلفة، مثل خطط أرباح التعويض وخطط الخبراء، واعدة بعوائد شهرية مضمونة تصل إلى 10٪.
قرار وزارة العدل
بحسب وزارة العدل الأمريكية، تؤكد شهادات هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة موديستو (OPC) غير مسجلة كجهة مُصدرة للأوراق المالية، وليس لديها أي طلب تسجيل قيد النظر. وأكد القرار أن استقطاب الاستثمارات العامة يُعد إصدارًا للأوراق المالية، ويجب تسجيله لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل طرحه.
قراءات ذات صلة:
وزارة العدل الفلبينية تتخذ إجراءات ضد مخططات الاستثمار غير المرخصة في حملة تنظيمية واسعة النطاق
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.