هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل تزعمان أن زوجين من كاليفورنيا دبرا عملية احتيال استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وحققا أرباحاً غير مشروعة بقيمة 26 مليون دولار.

وجهت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية اتهامات لزوجين من جنوب كاليفورنيا بتدبير عملية احتيال وغسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار. ويُزعم أن بريت روزن، 45 عامًا، وديبورا براون روزن، 44 عامًا، أدارا سلسلة من مخططات الاستثمار من خلال شركتهما المشتركة، آر بي كابيتال بارتنرز، مستخدمين عروضًا ترويجية مضللة للتلاعب بأسعار الأسهم، بينما كانا يبيعان سرًا أسهمهما لتحقيق الربح.

تُسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الجهات التنظيمية في تتبع الجرائم المالية ذات القيمة العالية في العصر الرقمي، حيث تُضخّم الاتصالات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي نطاق التأثير والمخاطر على حد سواء. ويزعم المدعون أن عائلة روزن استخدمت مكاسب غير مشروعة لتمويل مساكن فاخرة في منطقة لا جولا شورز بمدينة سان دييغو، بما في ذلك قصور تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، مما يُبرز كيف تتشابك الجرائم المالية واسعة النطاق غالبًا مع أنماط الحياة الباذخة.

مشاركة هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالاشتراك مع وزارة العدل، دعوى قضائية تتهم الزوجين بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر وغسل الأموال. كما تضمنت الدعوى اسم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "سولار إنتجريتد روفينج"، ديفيد إم. ماسي، لصلته بتزوير بيانات الشركة والترويج لأسهمها. وتشير التقارير إلى أن الزوجين حققا أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 26 مليون دولار.

الاعتقالات والإجراءات القضائية والتحقيقات

مثل بريت روزن أمام المحكمة بكفالة قدرها 500 ألف دولار. ولم يُحدد موعد للمحاكمة بعد. ويواصل المحققون فحص سجلات معاملات الأسهم والاتصالات الرقمية والأنشطة المالية ذات الصلة لتحديد المزيد من الانتهاكات المحتملة وتتبع مسار الأموال. وأكدت وكالات إنفاذ القانون على التداعيات الأوسع نطاقًا لمثل هذه المخططات، مشيرةً إلى أن حتى الأفراد ذوي الخبرة والمكانة الرفيعة يمكنهم استغلال آليات السوق لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق.

تحذير من بروكرز فيو: تنبيه للمستثمرين

تحذر شركة BrokersView من ضرورة التدقيق في العروض الترويجية للاستثمار عبر الإنترنت، لا سيما تلك التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي، أو تأييد المشاهير، أو الدعوات العاجلة لاتخاذ إجراء . يستمر المجرمون في استغلال القنوات الرقمية والثغرات التنظيمية، مما يجعل اليقظة ضرورية. يُنصح المستثمرون بالتحقق من صحة الادعاءات من خلال الوثائق الرسمية، والتشكيك في العوائد المرتفعة بشكل غير معتاد، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الفور.