- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
هيئة الرقابة الدنماركية تغرّم بنك ساكسو 313 مليون كرونة دنماركية بسبب أوجه القصور في ضوابط مكافحة غسل الأموال
فرضت هيئة الرقابة المالية الدنماركية غرامة إدارية قدرها 313 مليون كرونة دنماركية (حوالي 49.8 مليون دولار أمريكي) على شركة ساكسو بنك، وهي شركة وساطة في تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات مقرها كوبنهاغن، وتُعد هذه الغرامة واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على شركة في هذا القطاع في السنوات الأخيرة.
جاءت الغرامة عقب تفتيش تنظيمي ركز على ضوابط مكافحة غسل الأموال. ووفقًا لبيان صادر عن شركة الاستثمار الفنلندية "مانداتوم"، لم يكشف التفتيش عن أي دليل أو مؤشر على وجود نشاط غسل أموال فعلي في بنك ساكسو.
أعلنت شركة مانداتوم، التي تُجري حاليًا عملية بيع حصتها البالغة 19.83% في بنك ساكسو كجزء من استحواذ مجموعة سافرا على الشركة، أن الغرامة قد تؤثر على القيمة النهائية للصفقة. وبموجب آلية التعويض المتفق عليها، ستُؤخذ أي غرامة إدارية في الاعتبار عند تقييم أسهم بنك ساكسو.
استنادًا إلى اتفاقية شراء الأسهم، تُقدّر شركة مانداتوم أن حصة حصتها من الغرامة ستؤدي إلى انخفاض سعر الشراء الذي ستتلقاه عند إتمام الصفقة بحوالي 8 ملايين يورو. وكانت حصة مانداتوم من سعر الاستحواذ الأصلي حوالي 319 مليون يورو.
لا تزال عملية بيع بنك ساكسو، التي أُعلن عنها لأول مرة في مارس 2025، خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية. وقالت شركة مانداتوم إنها تتوقع إتمام الصفقة في أوائل عام 2026.
وفي سياق منفصل، تم تغريم شركة ساكسو كابيتال ماركتس هونغ كونغ المحدودة، التابعة لبنك ساكسو، مبلغ 4 ملايين دولار في وقت سابق من هذا الشهر بسبب انتهاكات تنظيمية.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.