لجنة تداول السلع الآجلة تذكر ضحايا احتيال بونزي "مجال المتداولين" لاستكمال عملية المطالبات

في 3 يونيو ، أصدر قسم الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إعلانا يذكر عملاء Traders Domain بإكمال عملية المطالبات بحلول 28 يوليو.

وفقا للجنة تداول السلع الآجلة ، يتم تشجيع الأفراد الذين يعتقدون أنهم وقعوا ضحية لمخطط بونزي المزعوم على إكمال عملية المطالبات من خلال رابط متاح على الموقع الرسمي للمنظم.

في نوفمبر 2024 ، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة إشعارا يحث ضحايا Trader Domain على مشاركة المعلومات مع السلطات. غير أن المشاركة في التحقيق لا تعتبر استكمالا لعملية المطالبات.

في 30 سبتمبر 2024 ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد Traders Domain. أفيد أن هذه الشركة استخدمت XAU / USD وغيرها من منتجات تداول التجزئة ذات الرافعة المالية / الهامش لجذب الاستثمارات ، لكنها كانت مخطط بونزي. لقد قدموا وعودا كاذبة للعملاء ، واختلقوا معلومات ، وسجلات تداول مزورة ، واختلسوا أموال العملاء.

في خريف عام 2022 ، اكتشف بعض العملاء أنهم لا يستطيعون الانسحاب من Traders Domain ، لكن المجرمين لم يتوقفوا عن أنشطتهم. لقد خدعوا ملايين الدولارات في الأشهر الستة التي أعقبت ظهور مشاكل الانسحاب. غيرت اسمها لاحقا إلى Trubluefx.

في عام 2022 ، وضعت لجنة تداول السلع الآجلة نطاق المتداولين في قائمة التحذير الخاصة بها.

_{حذرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المتداولين في مجال التداول في عام 2022}

في أغسطس 2023 ، أبلغت BrokersView Traders Domain على أنها عملية احتيال وتحذيرات مفصلة صادرة عن المنظمين العالميين ضد الشركة ، لتنبيه المستثمرين إلى مخاطر الاحتيال.

يذكرك BrokersView

ينصح جميع المستثمرين بالتحقق من تراخيص منصات التداول والشركات المالية للتأكد من أنها مرخصة من قبل المنظمين الماليين المحليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. غالبا ما تنطوي الأنشطة المالية غير المصرح بها على مخاطر عالية من الاحتيال الاستثماري.

إذا كنت ترغب في معرفة الوضع التنظيمي لمنصة التداول ، فيمكنك بحث لاسم المنصة في BrokersView.