كيب تاون تُكثّف حملتها ضد عمليات الاحتيال المشتبه بها في العملات المشفرة والفوركس

كثفت سلطات كيب تاون جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال المشتبه بها في العملات المشفرة والصرف الأجنبي، باستخدام عمليات إنفاذ القانون المستهدفة لتحديد الأفراد الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بالجريمة المالية المنظمة.

انضم رئيس بلدية لندن، جوردين هيل لويس، إلى شرطة العاصمة خلال عملية أمنية ليلية استهدفت سائقي السيارات الفاخرة التي تحمل لوحات ترخيص مزورة أو مستنسخة أو مفقودة. وأفاد مسؤولون بأن العديد من الذين تم إيقافهم عرّفوا أنفسهم بأنهم تجار عملات مشفرة أو تجار صرف عملات أجنبية، مما استدعى إجراء مزيد من التحقيقات حول مشروعية أعمالهم ومصدر ثرواتهم.

خلال إحدى عمليات التوقيف على جانب الطريق، استجوب هيل لويس مشتبهاً به زعم أنه يتداول العملات المشفرة، ورد قائلاً: "بماذا تتداول حقاً؟ أنت تتداول شيئاً ما. إنه ليس عملات مشفرة فحسب"، قبل أن يسأل عما إذا كان متورطاً في أنشطة أخرى.

وتعتقد السلطات أن السيارات الفاخرة تُستخدم بشكل متزايد من قبل المحتالين المزعومين لإظهار الثروة والمصداقية، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُستخدم مظاهر نمط الحياة المترف في كثير من الأحيان لجذب الضحايا إلى مخططات استثمارية احتيالية.

تُعدّ هذه العملية جزءاً من حملة أوسع تستهدف الجرائم المالية، وليس فقط مخالفات المرور. ويبحث المحققون فيما إذا كانت الأصول المصادرة مرتبطة بغسل الأموال أو الجريمة المنظمة أو الاحتيال الاستثماري، ومن المتوقع أن تخضع السجلات المالية وهياكل الملكية وعمليات الاستحواذ على الأصول للتدقيق بموجب قانون منع الجريمة المنظمة في جنوب أفريقيا.

تأتي هذه الحملة الأمنية في أعقاب تزايد المخاوف بشأن عصابات الاحتيال المنظمة العاملة في جنوب أفريقيا. وقد أشارت تقارير حديثة إلى أن كيب تاون وجوهانسبرغ تُعتبران موقعين رئيسيين تُدير فيهما جماعات إجرامية، بحسب الادعاء، مخططات استثمارية وهمية في العملات المشفرة والفوركس، مستخدمةً منصات تداول مُستنسخة، وتقنية التزييف العميق، وهويات مزيفة على الإنترنت لاستهداف الضحايا، مع تبييض العائدات عبر شبكات مالية معقدة.