مخطط تداول مزيف لعملة USDT استخدم 20507 حسابات وسيطة لغسل 2.4 مليون دولار

كشفت منصة تداول العملات المشفرة المزيفة التي احتالت على مستثمر هندي بمبلغ 21.05 كرور روبية عن واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال التي تتم عبر الإنترنت في البلاد، حيث تتبع المحققون العائدات من خلال 20507 حساب مصرفي وسيط و12 طبقة من المعاملات.

بحسب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ولاية ماديا براديش، تم إقناع الضحية عبر تطبيق واتساب بالاستثمار في عملتي USDT والبيتكوين من خلال موقع احتيالي يُدعى tradecboeus.cc/mobile. وقد عرض الموقع أرباحًا وهمية من التداول، بل وسمح بسحب الأموال مبكرًا لكسب المصداقية قبل تشجيعه على إيداع مبالغ أكبر تدريجيًا.

اتبعت عملية الاحتيال أسلوبًا مألوفًا. بعد أشهر من الاستثمارات، أظهر حساب الضحية الإلكتروني رصيدًا يزيد عن 33 كرور روبية. وعندما حاول سحب الأموال، طالب المحتالون بمبلغ 10.84 كرور روبية كضريبة دخل مزعومة، بالإضافة إلى 0.2 مليون دولار أمريكي كوديعة تأمين لعمليات السحب ذات القيمة العالية.

توصل المحققون الماليون إلى أن الأموال المسروقة تم توزيعها بسرعة عبر شبكة واسعة لغسيل الأموال. مرت الأموال أولاً عبر 76 حساباً مصرفياً، قبل أن تتوسع لتشمل 493 حساباً، ثم 12720 حساباً، وأخيراً 7218 حساباً إضافياً، مما جعل تحديد المستفيدين النهائيين أمراً بالغ الصعوبة.

جمدت السلطات حتى الآن 1.92 كرور روبية، وتعمل مع البنوك ووكالات الاستخبارات المالية في عدة ولايات هندية لتعقب الأموال المتبقية. ويعتقد المحققون أن العملية دبرتها عصابة إجرامية إلكترونية منظمة عابرة للولايات، استخدمت عملات مشفرة مزيفة ومنصات تداول إلكترونية لسرقة أموال المستثمرين وغسلها.