كوريا الجنوبية تلقي القبض على ثمانية أشخاص في قضية احتيال استثماري بقيمة 1.1 مليون دولار في وسائل التواصل الاجتماعي

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على ثمانية أشخاص متهمين بالاحتيال على خمسة ضحايا بمبلغ يقارب 1.54 مليار وون كوري (حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي) من خلال مخطط استثماري وهمي تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

أعلنت شرطة دايجون يوسونغ في 12 أغسطس/آب عن احتجاز ستة مشتبه بهم، من بينهم عاملة الدعارة المزعومة، بينما أحيل اثنان آخران إلى النيابة العامة دون توقيف. وتفيد التقارير بأن المجموعة تتألف من أربعة كوريين وأربعة صينيين.

يُزعم أن المشتبه بهم استدرجوا ضحاياهم بوعود بعوائد استثمارية تصل إلى 100%، مستخدمين هويات مزيفة لموظفين في شركات أوراق مالية، وشهادات استثمارية، وتطبيق تداول مزيف. وتم توجيه الضحايا لتثبيت التطبيق عبر رابط، والانضمام إلى مجموعات دردشة حيث عُرضت نتائج استثمارية ملفقة وأرصدة حسابات مُتلاعب بها.

قال المحققون إن المجموعة جمعت أموالاً نقدية وسبائك ذهبية من الضحايا، مدعيةً أن الأصول المادية ستساعد في تجنب رقابة السلطات المالية أو القيود المفروضة على عمليات السحب. وتراوحت الخسائر الفردية بين 11 مليون وون كوري و1.3 مليار وون كوري.

أفادت الشرطة بأن العملية المزعومة كانت مقسمة إلى أدوار منفصلة، ​​تشمل التجنيد، وجمع الأموال، ونقلها، وغسلها. وذكرت التقارير أن الأعضاء كانوا يتواصلون عبر تطبيق تيليجرام، وغالبًا ما كانوا يجهلون هويات بعضهم البعض. وزُعم أن بعض العائدات غُسلت من خلال معاملات في كازينوهات في سيول وإنتشون.

ألقت الشرطة القبض في نهاية المطاف على مدير الصناديق الاستثمارية المحلي المزعوم بعد انتحاله صفة مستثمرين وترتيبه اجتماعاً لتسليم سبائك ذهبية. واستعاد الضباط ما يقارب 258 مليون وون كوري نقداً وذهباً خلال العملية.

تعتقد السلطات أن زعيم العصابة المزعوم موجود حالياً في الصين، وهي تحقق فيما إذا كان هناك أعضاء آخرون متورطون.

حذرت الشرطة المستهلكين من توخي الحذر الشديد من عروض الاستثمار التي تعد بعوائد عالية بشكل غير عادي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المحادثات الجماعية، خاصة عندما يُطلب من الضحايا تثبيت تطبيقات استثمار غير مألوفة أو تقديم أموال نقدية وأصول مادية.