حُكم على "كيه موني" بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال الاستثماري

حُكم على المؤثر المالي ووسيط الأوراق المالية السابق كينيث ثوم، المعروف على الإنترنت باسم "K Money"، بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط استثماري تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي.

تلقى توم، البالغ من العمر 42 عامًا، حكمه يوم الثلاثاء، بعد أقل من خمسة أشهر من إقراره بالذنب في قضية احتيال استثماري. وذكر المدعون أنه قدم نفسه على فيسبوك وإنستغرام وتويتش على أنه تاجر ناجح وخبير في وول ستريت، حيث كان يبيع دورات تدريبية في التداول وتوصيات استثمارية لمتابعيه.

في أواخر عام 2023، دعا توم أعضاء مجموعة على فيسبوك للمشاركة في حسابات تداول مشتركة زعم أنه سيديرها مقابل الحصول على جزء من الأرباح. ووفقًا للمدعين العامين، فقد جمع في نهاية المطاف أكثر من 800 ألف دولار من أكثر من 60 مستثمرًا.

مع ذلك، لم يستثمر توم سوى حوالي 350 ألف دولار، واستخدم الأموال المتبقية لنفقات شخصية شملت مشتريات فاخرة من هيرميس، ورحلات جوية إلى فرنسا، وسفراً في اليابان. كما تكبّد خسائر في التداول تجاوزت 250 ألف دولار، معظمها من خلال تداول الخيارات.

على الرغم من الخسائر، يُزعم أن توم نشر تحديثات أداء كاذبة تُظهر مكاسب كبيرة. ففي يوليو 2024، على سبيل المثال، ادعى أن ثلاثة حسابات مشتركة حققت أرباحًا خلال العام، بعوائد تصل إلى 120%، على الرغم من أنه كان قد خسر بالفعل ما يقرب من ثلث الأموال المستثمرة.

توقف توم لاحقاً عن الرد على المستثمرين، مما جعلهم غير قادرين على استرداد أموالهم.

قبل أن يصبح مؤثرًا ماليًا، عمل توم كوسيط أوراق مالية وسجل لدى هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) في عام 2006. تم إيقافه عن العمل في عام 2011 بعد فشله في دفع حكم تحكيمي لأحد المستثمرين.

تسلط هذه القضية الضوء على المخاوف التنظيمية المتزايدة المحيطة بالمؤثرين الماليين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنتجات والخدمات الاستثمارية.