وجهت لجنة تداول السلع الآجلة اتهامات لشركة غولياث فنتشرز ورئيسها التنفيذي كريستوفر ديلغادو بالتورط في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 397 مليون دولار.

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد شركة Goliath Ventures Inc. ورئيسها التنفيذي كريستوفر ديلجادو، مدعيةً أنهما قاما بتشغيل مخطط بونزي استدرج ما يقرب من 400 مليون دولار من مستثمري العملات المشفرة بطريقة احتيالية.

رفعت دعوى قضائية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا بتاريخ 11 أغسطس/آب 2026، تزعم فيها أن شركة غولياث فنتشرز وديلغادو قد استقطبتا أموالاً من حوالي 1600 عميل بدعوى تداول العملات المشفرة، بما في ذلك استثمارات في البيتكوين والإيثيريوم. وبلغ إجمالي مساهمات العملاء 397 مليون دولار على الأقل.

بحسب لجنة تداول السلع الآجلة، اختلس المتهمون جميع أموال العملاء بدلاً من استخدامها في أنشطة تداول العملات الرقمية الموعودة. ويُزعم أنهم استخدموا الأموال لدفع أرباح وهمية للعملاء الحاليين وتمويل أسلوب حياة ديلجادو الباذخ.

كما زُعم أن المدعى عليهم قدموا ضمانات كاذبة بشأن إعادة رأس مال المستثمرين وأرباحهم، وأصدروا كشوف حسابات تُظهر مكاسب غير موجودة.

تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى استرداد الأموال، واسترداد الأرباح غير المشروعة، وفرض غرامات مالية مدنية، وحظر التداول والتسجيل، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من انتهاكات قانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة.

تأتي هذه القضية في أعقاب محاكمة جنائية اتحادية ضد ديلجادو. في يونيو 2026، أقرّ ديلجادو بذنبه في تهم جنائية اتحادية تتعلق بدوره في عملية الاحتيال المزعومة.

وبشكل منفصل، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية ضد ديلجادو وجولياث فنتشرز في 11 أغسطس 2026، فيما يتعلق بنفس المخطط المزعوم.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن إجراءات الإنفاذ تعكس تركيزها المستمر على الاحتيال وسوء السلوك المتعلق بأسواق الأصول المشفرة، وأقرت بالمساعدة المقدمة من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا وهيئة الأوراق المالية والبورصات.