انتهت قضية الاحتيال في سوق الفوركس بشركة NOLA FX بغرامة قدرها 9.2 مليون دولار.

11 hours ago مؤلف: Jane

أعلنت الهيئة التنظيمية في 21 أكتوبر أن قضية الاحتيال في سوق الصرف الأجنبي التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد مايكل بي. ديبيترلو، وشركة ميتيور ذ.م.م، وشركة نولا إف إكس كابيتال مانجمنت ذ.م.م قد انتهت بحكم غيابي يفرض غرامة مالية مدنية قدرها 9,211,492 دولارًا .

المحكمة تثبت الاختلاس

وبحسب لجنة تداول السلع الآجلة، فقد وجدت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من لويزيانا أن المدعى عليهم قاموا بالتماس واختلاس أكثر من 3 ملايين دولار بطريقة احتيالية .

لقد أصدروا بيانات حسابات مزورة وحولوا الأموال إلى المشاركين الحاليين بطريقة تشبه عملية بونزي، بالإضافة إلى النفقات الشخصية وتداولات ديبيترلو الخاصة.

حظر دائم على التداول والتسجيل

يفرض الحكم حظراً دائماً على التداول والتسجيل، ويحل شكوى لجنة تداول السلع الآجلة لعام 2024.

زعمت الشكوى أن المدعى عليهم جمعوا ما لا يقل عن 7.6 مليون دولار من 40 فرداً ، واعدين بتجميع أموالهم لتداول العملات الأجنبية بالرافعة المالية. وتختلف أرقام جمع التبرعات السابقة هذه عن مبلغ الاختلاس المذكور في الإعلان الأخير.

حكم جنائي سابق

أقر ديبيترلو بالذنب في فبراير 2025. وفي 23 يوليو 2025، حُكم عليه بالسجن تسع سنوات وأمر تعويض منفصل بقيمة 6,748,412 دولارًا ، وفقًا لما ذكرته لجنة تداول السلع الآجلة.

ينبغي على المستثمرين التحقق من تسجيل مزود الخدمة وسجله التأديبي قبل تحويل الأموال. للاستفسار عن الوسطاء والدعاوى التنظيمية، تفضل بزيارة موقع BrokersView .

قراءات ذات صلة

تحذير من مخاطر عالية

إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.

إخلاء مسؤولية

قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.