رجل من تورنتو يُتهم في قضية احتيال في سوق العملات الأجنبية بقيمة 6.6 مليون دولار

وجهت شرطة تورنتو اتهامات إلى سيد محمد علي نجومي، البالغ من العمر 46 عامًا، والمقيم في المدينة، بالتورط في عملية احتيال بقيمة 6.6 مليون دولار استهدفت مستثمرين من الجالية الفارسية في منطقة تورنتو. وتزعم هيئة الأوراق المالية في أونتاريو أن نجومي واثنين من شركائه، الذين يسيطرون على مجموعة سمارت برايم، قاموا بتحويل أموال قدمها 28 مستثمرًا، كانت مخصصة لتداول العملات الأجنبية، إلى نفقات شخصية ومدفوعات لمستثمرين آخرين. ولم يكن أي من هؤلاء مسجلاً لبيع الأوراق المالية في أونتاريو.

أُلقي القبض على نجومي وأُفرج عنها بكفالة قدرها 5000 دولار أمريكي مع تقديم كفيل. تُظهر سجلات المحكمة أن المستثمرين، بمن فيهم مينا أميني وزوجها، خسروا مدخراتهم وقروضهم التي استثمروها مع نجومي. وأجبرت هذه الخسائر المالية الزوجين على إعلان إفلاسهما. وقالت أميني: "نحاول البدء من جديد، لكن بصراحة، الأمر في غاية الصعوبة. لقد ساعدتنا هيئة الأوراق المالية في أونتاريو كثيرًا. لولا مساعدتهم، لكنا فقدنا الأمل".

تشير ملفات المحكمة إلى أن نجومي كان قد واجه سابقًا تهمًا بالاحتيال في فبراير 2019، والتي سُحبت لاحقًا بعد دفع تعويضات. ومع ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية في أونتاريو أنه طلب ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار أمريكي من خلال مجموعة سمارت برايم في ظل هذه الاتهامات السابقة.

أبلغ المستثمرون هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) بخسائرهم، مما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية. وقالت إحدى الضحايا، إنسيه رحماني، إن تأثير المخطط المزعوم كان ماليًا ونفسيًا على حد سواء: "عليه أن يدفع لنا جميعًا. الأمر لا يقتصر على المبلغ الذي استثمرناه، بل يشمل أيضًا الضغط النفسي الذي عانينا منه... لا يمكن تقدير قيمته بالمال". وأضافت رحماني أن تجميد الحسابات أثر على خططها الشخصية، بما في ذلك شراء منزل.

أصدرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) تحذيراً عاماً بشأن مجموعة سمارت برايم في ديسمبر 2023. وقد نفى نجومي هذه الادعاءات في دعاوى مدنية، مؤكداً أن مساهمات المستثمرين كانت قروضاً لم يحن موعد سدادها بعد. ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في القضية الجنائية في نيوماركت، أونتاريو، الشهر المقبل، ويأمل الضحايا أن تُسفر هذه القضية عن تعويضات وأن تكون رادعاً لعمليات احتيال مماثلة.