رجل سنغافوري يبلغ من العمر 33 عامًا متهم بتقديم خدمات تحويل أموال غير مرخصة

في 3 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت شرطة سنغافورة عن توجيه اتهامات لرجل يبلغ من العمر 33 عامًا بتهمة تقديم خدمات تحويل الأموال عبر الحدود دون ترخيص.

وبحسب بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد، فإن الرجل عمل سابقًا في شركة محلية تم إلغاء تسجيلها من قبل هيئة المحاسبة والتنظيم للشركات (ACRA) في مارس 2024.

كشفت التحقيقات الأولية أن الرجل كان يتاجر بالعملات المشفرة مثل USDT، ويروج لخدماته على منصات مثل Binance وHuobi. قام المشترون المهتمون بتحويل عملاتهم الورقية إلى حساب تجاري على Wise.

ويُزعم أن الرجل فتح حسابًا على منصة Wise لتحويل الأموال الدولية وخدمات الصرف الأجنبي تحت اسم صاحب عمله السابق، مشيرًا إلى "التحويلات الخارجية" كهدف.

بين ١٠ مايو و١٧ يونيو ٢٠٢٢، تلقى هذا الحساب التجاري حوالي ١.٤ مليون جنيه إسترليني من حسابات خارجية متعددة. حُوِّلت الأموال لاحقًا إلى حسابه المصرفي الشخصي. ولشراء عملات USDT المملوكة لبائعين آخرين، حوّل الأموال إلى عدة حسابات مصرفية محلية.

ورغم أن المتهم لم يحاول مطلقًا التحقق من أصول الأموال، فقد أكدت الشرطة أن 75,050 جنيهًا إسترلينيًا كانت عائدات إجرامية تخص ضحيتين لعملية احتيال انتحال شخصية في ألمانيا.

وأشارت الشرطة إلى أن الأفراد الذين يقدمون خدمات الدفع غير المرخصة في سنغافورة يواجهون عقوبات تصل إلى 125 ألف دولار، والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو كليهما.

يذكرك BrokersView

توخَّ الحذر الشديد عند تلقي معلومات أو تعليمات تتعلق بالعملات المشفرة. نظرًا لطبيعة العملات المشفرة المجهولة، لا يعاني ضحايا الاحتيال من خسائر فحسب، بل يواجهون أيضًا صعوبات كبيرة في استرداد أموالهم.

إذا كنت أيضًا ضحية لعملية احتيال بالعملات المشفرة، فيمكنك الإبلاغ  عنها عبر BrokersView للمساعدة في حماية المستثمرين الآخرين من الوقوع في نفس الفخ.