كشف احتيال تداول بقيمة 4.26 مليون روبية عن نمط احتيال مألوف من التطبيقات المزيفة والأرباح المزورة

خسر رجل أعمال في مدينة فاراناسي الهندية 4.26 مليون روبية هندية بعد أن تم إغرائه بالدخول في مخطط تجاري عبر الإنترنت.

ذكرت الشرطة أن الضحية، الذي ادّخر المال لحفل زفاف ابنته، استُهدف في فبراير 2025 من قِبَل مُتصلين زعموا أنهم يُمثلون شركة تُدعى "شركة الربح الخالص" ومقرها جايبور. استخدم المحتالون تطبيقات تداول زائفة، وميزانيات عمومية مزورة، ولقطات شاشة مزيفة تُظهر أرباحًا لإقناعه بأن استثماراته تُحقق عوائد استثنائية.

وطلب من الضحية في البداية إيداع 100 ألف روبية في تطبيق يسمى "Munjal One Trading"، ثم تم توجيهه إلى تطبيق آخر يسمى "Capital Monk"، والذي يعرض رسوم بيانية مزيفة للأرباح وسجلات المعاملات. 

في غضون أسابيع، ادّعى المحتالون أن حسابه يُظهر أرباحًا قدرها 18 مليون روبية، لكنهم طالبوا بـ "رسوم تصفية أرباح" بنسبة 30%، أي ما يقارب 3.5 مليون روبية، قبل صرف الأموال. وبدلًا من تحويل المدفوعات إلى حسابات الشركة الرسمية، وُجّهت المدفوعات إلى حساب توفير شخصي، وهو ما يُمثّل علامة تحذيرية واضحة.

زاد المحتالون من ضغوطهم على الضحية بادعاء كاذب بأن خدمات الإيداع المركزية (CDSL) أوقفت عمليات الدفع، حاثّين إياها على سرعة السداد. في النهاية، سُحب مبلغ 4.26 مليون روبية هندية عبر تحويلات متعددة.

وعندما زار الضحية وعائلته مدينة جايبور للتحقق من عنوان الشركة، لم يعثروا على أي مكتب أو لافتة أو دليل على وجود "شركة الربح الخالص".

وحذر مسؤولون في مجال الجرائم الإلكترونية من أن هذه القضية تعكس جزءًا من عملية احتيال أكبر باستخدام تطبيقات التداول المزيفة والوثائق المزورة والمكالمات النصية لاستغلال المستثمرين. 

تحثّ BrokersView المستثمرين على التحقق من الوضع التنظيمي، وتجنب تحويلات الحسابات الشخصية، وعدم الثقة بوعود العوائد المرتفعة المضمونة. أبلغ عن عمليات الاحتيال في التداول بتقديم شكوى .