- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
بنك CIB يُكافح عملية احتيال عبر تطبيق "بينات تايلاند" لتداول الذهب، مبنية على خداع عاطفي
ألقى مكتب التحقيقات المركزي في تايلاند القبض على ستة أعضاء في شبكة احتيال إلكتروني انتحلوا صفة مستشارين استثماريين، وخدعوا الضحايا في تداول الذهب عبر تطبيق وهمي يُسمى "بينات تايلاند". وصادرت السلطات مبالغ نقدية، وأساور ذهبية، وهواتف محمولة، وأدلة أخرى خلال مداهمات منسقة.
بدأت القضية عندما أبلغ أحد الضحايا عن تعرضه للخداع من قبل امرأة استخدمت اسم "أومنيشا" المستعار على تطبيق لاين للمراسلة. استخدمت صورًا لامرأة جذابة لبناء الثقة، وادّعت أنها مستشارة مهنية، وأقنعت الضحية بتجربة صفقات ذهب قصيرة الأجل، واعدةً إياها بتحقيق أرباح في غضون 10-20 دقيقة.
طلبت من الضحية تنزيل تطبيقي "بينات تايلاند" و"المعرف التايلاندي" عبر روابط قدمتها، مؤكدةً أن المحللين سيوجهون عمليات التداول. اقتنعت الضحية بذلك، فحوّلت 11,645,000 بات عبر عدة معاملات. بعد ذلك بوقت قصير، اختفى تطبيق التداول من هاتف الضحية، ولم يعد بالإمكان الوصول إلى "أومنيتشا".
تدفق الأموال الاحتيالية
اكتشف المحققون من مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني (ACSC) ثلاث قنوات رئيسية تستخدم لتحويل الأموال:
- حسابات الميول: قامت الحسابات من الدرجة الأولى بتحويل الأموال إلى الخارج عبر بوابات الدفع أو تحويلها إلى USDT، ثم نقلها إلى محافظ تشفير غير قابلة للتتبع.
- تسليم الأموال نقدًا: قام السعاة بتسليم الأموال في المقاهي في راتشابوري وبانكوك إلى زعيم صيني.
- المقاولون الذين يقومون بسحب الأموال نقدًا: يتم سحب الأموال من حسابات المقاولين من خلال موظفي البنك ويتم تمريرها إلى نفس الزعيم.
الاعتقالات والتحذيرات
حصلت الشرطة التايلاندية على مذكرات توقيف بحق سبعة مشتبه بهم، واعتقلت ستة منهم في عدة مقاطعات. اعترف بعضهم، بينما نفى آخرون تورطهم. وحُجزت الأصول لإجراء مزيد من التحقيقات.
أكدت السلطات أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون صورًا جذابة ورسائل دردشة ودية لجذب الضحايا إلى مخططات استثمارية احتيالية عبر الإنترنت. يُحث الجمهور على عدم الثقة بمستشاري الاستثمار المجهولين والتحقق دائمًا قبل تحويل الأموال.
تُبرز هذه العملية الأخيرة نمطًا متكررًا: يمزج المحتالون عبر الإنترنت أساليب الحب مع منصات التداول الوهمية لاستغلال الثقة وسرقة الأموال. وكما ذُكر في نوفمبر/تشرين الثاني، كادت منصة "موروبرو" الوهمية أن توقع بمذيع أخبار تايلاندي سابق في الفخ باستخدام أساليب استثمار عاطفية مماثلة.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2025 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.