- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
تكشف سجلات محكمة أمريكية عن تفاصيل عملية احتيال بقيمة 36.9 مليون دولار باستخدام منصات عملات مشفرة وهمية وتحويلات USDT خارجية.
أظهرت سجلات محكمة اتحادية أمريكية حديثة أن عملية احتيال استهدفت 174 ضحية، واستولت على أكثر من 36.9 مليون دولار أمريكي، من خلال منصات استثمار وهمية للأصول الرقمية. استُهدف الضحايا في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة الفورية، ومواقع التعارف الإلكترونية، قبل توجيههم إلى مواقع تداول مزيفة مصممة لتقليد منصات تداول العملات الرقمية الشرعية. عرضت هذه المنصات أرصدة حسابات مُتلاعب بها وأرباحًا وهمية لإطالة أمد استغلال الضحايا وتشجيعهم على إيداع المزيد من الأموال.
البنية التحتية لغسيل الأموال وإساءة استخدام العملات المستقرة
بمجرد تحويل الأموال، انتقلت السيطرة بسرعة عبر سلسلة غسيل أموال منظمة. تتبع المحققون أموال الضحايا من حسابات في الولايات المتحدة إلى شركات وهمية، قبل أن تُحوّل إلى حساب خارجي في بنك ديلتك في جزر البهاما، حيث حُوّلت الأموال إلى عملة USDT. ثم حُوّلت العملات المستقرة إلى محافظ إلكترونية يتحكم بها مشغلون مرتبطون بمراكز احتيال في كمبوديا، ليتم توزيع العائدات في نهاية المطاف على جهات تحكم إقليمية.
بحسب ما كشفته جهات إنفاذ القانون، حُوّلت أموال الضحايا أولاً عبر حسابات الشركات، ثم حُوّلت إلى عملة USDT ونُقلت إلى محافظ إلكترونية خارج نطاق الولايات المتحدة. ويُحاكي هذا الهيكل أنماطاً سبق رصدها في تحقيقات BrokersView حول استخدام قنوات غسيل الأموال القائمة على العملات المستقرة من قِبل عصابات الاحتيال الاستثماري .
أجهزة إنفاذ القانون تستهدف الركيزة المالية
وصف المدعون العامون الأمريكيون القضية بأنها مؤامرة لغسل الأموال وتحويلها بطرق غير مشروعة، وليست مجرد تهمة احتيال مباشرة. ويأتي هذا الحكم ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تفكيك البنية التحتية للدفع، وأجهزة التحكم في المحافظ الإلكترونية، ونقاط التحويل التي تسمح لشبكات الاحتيال بالعمل على نطاق واسع.
شملت العملية عدة جهات، من بينها جهاز الخدمة السرية الأمريكية، ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية، وشركاء دوليين، مما يُبرز نطاقها العابر للحدود. وأكدت السلطات أن ثمانية متآمرين على الأقل أقروا بذنبهم وحُكم عليهم بالسجن.
تحذير من بروكرز فيو: إشعار عام
تُعدّ طلبات تحويل الأموال عبر قنوات دفع غير مألوفة، وتجميد الحسابات المفاجئ، أو المطالبة برسوم إضافية، من العلامات التحذيرية الشائعة. ويبقى التنبه المبكر والتحقق المستقل من أهم وسائل الحماية.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.