تشجع CFTC ضحايا نطاق المتداولين على تقديم المعلومات

تدعو لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ضحايا Traders Domain إلى المشاركة في استطلاع طوعي للعملاء السريين لتوفير معلومات لدعوى CFTC ضد Traders Domain FX Ltd.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن الهيئة التنظيمية ستستخدم المعلومات التي قدمها الضحايا للتعرف على القضية وتحديد الشهود المحتملين. قد يقوم المنظم أيضا بإجراء مزيد من الاتصال مع الضحية لمناقشة التفاصيل.

يجوز للهيئة الكشف عن المعلومات المقدمة للأطراف ذات الصلة المشاركة في التقاضي.

تؤكد لجنة تداول السلع الآجلة على أن المشاركة في هذا الاستطلاع طوعية وأن اختيار عدم تقديم المعلومات أو تقديم معلومات جزئية فقط لن يكون له تأثير مباشر على الأفراد.

ومع ذلك ، يجب أن تكون المعلومات المقدمة صادقة. قد يؤدي التقديم المتعمد لبيانات كاذبة أو احتيالية إلى فرض غرامات أو السجن.

في صفحة الاستطلاع، ذكرت اللجنة، "كلما زادت المعلومات التي تقدمها، كلما كان من الأسهل تتبع أموالك".

بالإضافة إلى المعلومات الأساسية ، سألت CFTC عن حالة حسابات التداول ومبالغ التداول والسحوبات في Traders Domain.

في الشهر الماضي ، CFTC اتهم التجار المجال FX المحدودة، إلى جانب كيانات وأفراد آخرين ، باستخدام مخطط بونزي للاحتيال على أكثر من 283 مليون دولار من أكثر من 2000 ضحية.

أضافت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) The Traders Domain إلى "القائمة الحمراء" الخاصة بها في عام 2022.