تداول الذكاء الاصطناعي الروبوت: المحتال الذي يتظاهر بأنه شركة شرعية حذرته SC Malaysia ثلاث مرات

نظرا لأن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيا بمنع الاحتيال ، فإن الحيل التي يستخدمها المحتالون تتطور. في الأشهر الأخيرة ، بدأ بعض المحتالين المقيمين في ماليزيا في التظاهر بأنهم شركات شرعية ويوصون بمنصات تداول غير قانونية للمستثمرين.

في الآونة الأخيرة ، قدم مستخدم BrokersView شكوى يزعم فيها أنه تعرض للخداع من قبل تاجر في Pelaburan MARA في ماليزيا. عند إجراء تحقيق دقيق ، اكتشفنا أن الكيان الذي ارتكب عملية الاحتيال كان Robot AI Trading، وسيط مزيف يتظاهر بأنه شركة شرعية.

روبوت الذكاء الاصطناعي للتجارة vإيستيم eإكسبيرينس

أخبرنا الضحية أنه شاهد إعلانا استثماريا على Facebook وأصبح مهتما بحزمة الاستثمار الموضحة في الإعلان ، واتصل بالمسؤول الذي نشر الإعلان للتحدث عنه.

خلال المحادثة ، أخبر الشخص الذي يدعي أنه مدير "MIDF" الضحية أن "كبير المتداولين" في شركة Pelaburan MARA Berhad الماليزية يمكن أن يساعد المستثمرين على التداول مع Robot الذكاء الاصطناعي Trading وتحقيق ربح جيد وأرسل بطاقة عمل لإثبات أنها كانت تقول الحقيقة.

في ظاهر الأمر ، بدا كل شيء على ما يرام - أوصى موظف في شركة شرعية بمنصة تداول ذات عوائد جيدة. كانت الأرباح الموعودة جذابة ، ولم تكن متطلبات الإيداع عالية جدا ، لذلك أعطى الضحية معلوماته الشخصية إلى المسؤول وفتح حسابا مع Robot الذكاء الاصطناعي Trading لإيداع 500 رينجيت ماليزي.

بعد بضع ساعات من "التداول" من قبل "كبير المتداولين" ، سرعان ما حقق حساب المستثمر ربحا يصل إلى 86800 رينجيت ماليزي ، أي ما يقرب من 174 ضعف رأس المال! لكن المحتال بدأ يلعب الحيل على الانسحاب.

لخداع أكبر قدر من المكاسب غير المشروعة من الضحية ، يستخدم المحتالون رغبة الضحية في تحقيق أرباح عالية ويطلبون منه دفع "رسوم السحب" تحت ذرائع مختلفة ، مرارا وتكرارا. يتراوح مبلغ الرسوم من RM1500 إلى RM5500. في المجموع ، أجرى الضحية 6 تحويلات وتم خداعه مقابل 20200 رينجيت ماليزي.

التظاهر بأنه شرعي مؤسسة لخداع الضحية للاستثمار في كاذبة broker

على الرغم من أن سوق الصرف الأجنبي مليء بالمخاطر ، إلا أن الاستثمار بنجاح ليس مستحيلا. ومع ذلك ، فإن ادعاءات Robot الذكاء الاصطناعي Trading الكاذبة بالربحية غير واقعية.

عندما تفتح موقع Pelaburan MARA Berhad على الويب ، سترى تنبيها احتياليا حول المحتالين الذين يسيئون استخدام اسمه على تطبيقات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي ، لتذكير الجمهور بعدم الوقوع في عملية الاحتيال. أرفقت بالتحذير بطاقة عمل مزيفة بتصميم مشابه جدا للتصميم الذي تلقته الضحية.

عند المقارنة الدقيقة ، تبين أن المحتال الذي يدعي أنه موظف في Pelaburan MARA كان يستخدم شعار الشركة ، لكن اسم نطاق البريد الإلكتروني الذي تركه وراءه لم يتطابق مع اسم المجال الذي تستخدمه الشركة. اسم نطاق البريد الإلكتروني المقدم على موقع Pelaburan MARA Berhad (https://pelaburanmara.com.my/) هو "pelaburanmara.com.my" بينما الاسم الذي يستخدمه المحتال هو "pelaburanmara.com". على الرغم من أن هذين المجالين متشابهان جدا ، إلا أنه ليس لدينا دليل مباشر على أنهما ينتميان إلى نفس الشخص. لا يمكن ربط المعلومات الأخرى الموجودة على بطاقة عمل المحتال ، مثل أرقام الهواتف والعناوين ، بالشركة.

أما بالنسبة للوسيط الموصى به هو منصة تداول خاطئة نموذجية. كما ادعى الوسيط أنه منظم من قبل هيئة الأوراق المالية الماليزية (SC) ، بحثنا في بوابة الوكالة ووجدنا أن المخادع قد تم تحذيره من قبل المنظم ثلاث مرات في ما يزيد قليلا عن عام.

وفقا للجهة التنظيمية ، تم تحذير Robot الذكاء الاصطناعي Trading في عام 2022 لقيامها بأنشطة إدارة الأموال غير المصرح بها في أسواق رأس المال. في عام 2023 ، عمل المحتال ككيان مستنسخ تحت أسماء بيلابوران مارا للتجارة و 29 مارا للتجارة 06 و Amara Investments Berhad. كما عرض المحتال مخططات استثمار غير قانونية تحت اسم وترخيص شركة شرعية ، Amara Investment Management Sdn. Bhd. ، مع وعد بكسب ربح 9000 رينجيت ماليزي في 3 إلى 6 ساعات بإيداع 300 رينجيت ماليزي.

تجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي يوصي بالوسيط المزيف أطلق على نفسه اسم "MIDF Admin" ، وهو ما يذكرنا بكيان مستنسخ آخر يسمى "MIDF Investment". تم تحذير النسخة من قبل المنظم لإساءة استخدام معلومات الشركة المسجلة MIDF Amanah Investment Bank Berhad. ليس لدينا دليل على أن عملية احتيال MIDF مرتبطة بالمحتالين في هذه المقالة ، لكنها عملية احتيال يحتاج المستثمرون إلى تجنبها.

لقد تحققنا من موقع Robot الذكاء الاصطناعي Trading ووجدنا أنه تم إنشاؤه وآخر تحديث له في 30 مايو من هذا العام. ومع ذلك ، منذ أن تم تحذير النطاق العام الماضي ، من المحتمل أن يكون الموقع قد أغلق لفترة قصيرة.

يذكرك BrokersView

يعد الاستثمار مع Robot الذكاء الاصطناعي Trading طريقة مؤكدة لخسارة كل رأس المال الخاص بك وحتى المزيد من الأموال بسبب خطاب المحتالين. يعد العديد من هؤلاء الوسطاء المحتالين في السوق بشكل غير واقعي بأرباح غير محققة للأشخاص الذين لا يفهمون سوق الاستثمار ، ويزيفون وهم الربحية ، ويستخدمون هذا الوهم كطعم لجذب الضحايا لمواصلة تحويل الأموال إليهم.

على الرغم من أن ماليزيا ليس لديها هيئة تنظيمية تنظم على وجه التحديد أنشطة الصرف الأجنبي ، إلا أن قائمة تنبيه المستثمرين التابعة للجنة الأوراق المالية الماليزية يمكن أن تكون مفيدة للمستثمرين المحليين. يوصى بالبحث عن معلومات حول شركة ما على بوابة المنظم قبل الاستثمار لتجنب التعرض للخداع.

إذا كنت لا تعرف كيفية التحقق من الحالة التنظيمية للوسيط ، فيمكنك البحث عن اسمه على BrokersView للاطلاع على نتائج مراجعتنا أو طرح سؤال علينا.