تحقيقات البنك المركزي العراقي 5 مليارات روبية في عملية احتيال QFX: شهادة SEBI مزيفة ، كيانات وشل ، تجميد أصول دبي ، الكشف عن العلاقات السياسية

مكتب التحقيقات المركزي في الهند ( CBI ) قد تولى التحقيق في تجارة العملات الأجنبية QFX الغش ، التي يشتبه في أن تكون مدبرة من قبل المتهم الهارب رافيش تشودري ، تنطوي على مبلغ 5 مليار روبية . الفضيحة تستهدف المزارعين والمعلمين والمتقاعدين في 11 دولة ، إغراء لهم في العملات الأجنبية والاستثمار في العملات المشفرة مع وعد " 200 ٪ العائد الشهري " .

انكشفت عملية الاحتيال في يناير 2025 عندما أبلغ آلاف المستثمرين عن عمليات سحب مجمدة في مراكز شرطة مظفرناجار. في فبراير ، مديرية الإنفاذ (ED) تجميد 1.7 مليار روبية فيما يتعلق بعملية الاحتيال.

كشفت دراسة جديدة أن QFX هو مخطط بونزي معقدة تنطوي على تزوير تأييد المشاهير بوليوود ، وتوظيف شخصيات سياسية لإقرارها في مؤتمر ترف في فندق خمس نجوم في دلهي .

شهادة SEBI المزيفة

QFX منصة مزورة بيانات النمو في الاستثمار ، والمستثمرين نقل الأموال إلى 12 شركات شل فارغة ، بما في ذلك ستيلا mercantile المحدودة و quantum Forex Solutions . الضحايا قد أوصى كاذبة " سيبي " محفظة من خلال استنساخ موقع سيبي ، وعرضت على ما يسمى " ثروة القمة " العبث تقييم العملاء .

تجميد كيانات شل وأصول دبي

وقد تعقّبت الوكالة تدفق مبلغ 3.87 بليون روبية إلى حسابات خارجية في سنغافورة وموريشيوس ، نُقل جزء منها إلى دبي عن طريق قناة الحوالة ، ونُقل جزء منها عن طريق هونغ كونغ وسيشيل . وقد جمدت السلطات الإماراتية أصول شودري ، بما في ذلك فيلا بقيمة 870 مليون روبية وثلاثة حسابات مصرفية بقيمة 1.2 بليون روبية . وفي الهند ، صادرت الوكالة 92 قطعة من القطع النقدية من المزارع والمركبات الفاخرة والمحافظ المشفرة بقيمة 180 مليون روبية .

العلاقات السياسية

تزعم الشرطة أنه تم دفع 92 مليون روبية للسياسيين للحصول على تأييد. تم استدعاء أربعة مشرعين ، ويقوم البنك المركزي العراقي بمراجعة السجلات المصرفية بحثا عن الرشاوى المحتملة.

تكتيكات أخرى

كما اعتمدت استراتيجية توظيف الهرم ، وكلاء الحصول على 25 ٪ عمولة من خلال توظيف مستثمرين جدد . ويُزعم أن عمليات السحب تتطلب " ضرائب إضافية " وأن الضحايا يتعرضن للتهديد إذا لم يتم دفعها ، في حين أن " مديري الفروع " يعملون في مكاتب مشتركة تفتقر إلى الهياكل الأساسية .

الإنتربول قد أصدرت مذكرة اعتقال حمراء ضد تشودري ، الذي شهد للمرة الأخيرة بالقرب من برج خليفة في دبي . سبعة من موظفي QFX ، بما في ذلك " مدير الحساب " الذي يروج للفئات الضعيفة ، في الاحتجاز القضائي .

وقد حددت السلطات أكثر من 8300 من الضحايا ، مما أسفر عن خسارة قدرها 000 600 روبية للفرد الواحد . كثير من الناس بيع أو اقتراض المال للاستثمار بعد حضور ندوة QFX ، في حين أن السيد شودري يظهر قبالة جوائز زائفة و تقييمات العملاء .

ثغرات طويلة الأمد في نظام الرقابة المالية في الهند لا تزال تغذي خطط غير مصرح بها في تجارة العملات الأجنبية . الحالات الأخيرة ، بما في ذلك " unityfxlive " و " كبار الشخصيات التجارية " ، تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى الإصلاح التنظيمي و يقظة المستثمرين .