فضيحة استثمارية في الهند: اعتقال 21 شخصًا مع اقتراب عدد الشكاوى من 40 ألفًا، وتحويل قضايا ولاية تاميل نادو إلى وحدة الجرائم الاقتصادية.

أثارت عملية الاحتيال الاستثماري لشركة FQL في ولاية تاميل نادو الهندية تحقيقًا موسعًا للشرطة، بعد أن أبلغ مستثمرون عن صعوبات في سحب أموالهم من تطبيق يُزعم ارتباطه بتداول العملات المشفرة. وذكرت الشرطة أن المستثمرين انجذبوا، على ما يبدو، إلى وعود بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد، وإمكانية مضاعفة استثماراتهم خلال 40 إلى 45 يومًا.

تم تحويل قضايا الاحتيال الاستثماري لشركة FQL إلى وحدة الجرائم الاقتصادية.

أمر مدير عام شرطة ولاية تاميل نادو، ماهيش كومار أغاروال، بنقل جميع القضايا الست ذات الصلة إلى جناح الجرائم الاقتصادية لإجراء تحقيق مفصل.

تم تسجيل القضايا في مقاطعات مادوراي، ودينديجول، وفيرودوناجار، وسيفاجانجا، وتتعلق بشركة FQL للاستثمار والتجارة، وتطبيق FQL للتداول، ومجموعة VG للاستثمار.

بحسب الشرطة، يُزعم أن المستثمرين قاموا بالدفع نقداً، وعبر جوجل باي، ونظام المدفوعات الموحد (UPI). وتشير التقارير إلى تحويل بعض الأموال إلى عملة USDT وتحويلها إلى محافظ مرتبطة بشركتي FQL وVG.

وصلت الشكاوى المتعلقة بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في شركة FQL إلى 40 ألف شكوى.

توسّع نطاق التحقيق بعد أن أبلغ عدد كبير من المستثمرين عن خسائر وصعوبات في الوصول إلى أموالهم. وزُعم أن المستثمرين وجدوا أن عمليات السحب قد فشلت، وأن أرصدة حساباتهم أصبحت غير متاحة، وأن رسومًا إضافية قد طُلبت منهم.

أفادت التقارير بأن الشرطة تلقت نحو 7000 بلاغ في يوم واحد في مركز خاص أُقيم في ميلور. وقد بلغ إجمالي عدد البلاغات المتعلقة بعملية الاحتيال المشتبه بها في مجال العملات المشفرة FQL في منطقة مادوراي حوالي 40 ألف بلاغ.

كما أنشأ مسؤولو الإيرادات معسكراً خاصاً في مقر إدارة مقاطعة مادوراي، حيث تم تلقي 193 عريضة تتعلق بالاحتيال المشتبه به.

اعتقال 21 شخصاً مع استمرار التحقيق

أعلنت الشرطة عن اعتقال 21 شخصاً للاشتباه بتورطهم في عملية احتيال استثماري متعددة المناطق. وقد تم تجميد العديد من الحسابات المصرفية المرتبطة بالمشتبه بهم، بينما بدأت السلطات إجراءات تجميد محافظ العملات الرقمية التي يُزعم أن المتهمين استخدموها.

كما أصدرت الشرطة تعميمات بحث عن المشتبه بهم الرئيسيين واتخذت خطوات لتقييد المعاملات المتعلقة بالعقارات المرتبطة بالمتهمين.

ويأتي هذا التحقيق أيضاً في أعقاب حادثة انتحار مزارع من كاسامباتي بالقرب من ناثام. وقالت الشرطة إنه استثمر مبلغ 15 لاخ روبية بعد أن صدق مزاعم بأن الاستثمار سيتضاعف.

قام أقاربه لاحقاً بإغلاق الطريق السريع الوطني ناثام-مادوراي، مطالبين باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المزعومين. وسجلت الشرطة قضية، بينما لا يزال التحقيق جارياً في قضية الاحتيال الاستثماري المشتبه بها في شركة FQL.

تحذير للمستثمرين

قبل إيداع الأموال في أي منصة استثمار إلكترونية، ينبغي على المستثمرين التحقق من وضعها التنظيمي، ومعلومات الشركة، وشروط السحب. لمزيد من التقارير حول عمليات الاحتيال الاستثماري، والوسطاء الوهميين، والتحذيرات التنظيمية، تفضل بزيارة قسم [ الشكاوى ].