- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
الحكم على مؤسس Swiftarc Capital سيدهارث جواهار بالسجن 11 عاماً في قضية مخطط بونزي
حُكم على سيدهارث جواهار، مؤسس Swiftarc Capital، بالسجن الفيدرالي لمدة 11 عاماً بسبب تشغيل مخطط بونزي حصل على أكثر من 35 مليون دولار من المستثمرين. كما أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية زاكاري إم. بلوستون جواهار بدفع 31.35 مليون دولار كتعويضات.
كيف عمل مخطط Swiftarc؟
كان جواهار يدير شركة الاستثمار Swiftarc Capital LLC التي تتخذ من ولاية تكساس مقراً لها. وفي عام 2015، بدأ باستثمار أموال العملاء في Philip Morris Pakistan (PMP)، وفي نهاية المطاف تم تجميع 99% من أموال العملاء في هذا الاستثمار.
وعندما انخفضت قيمة PMP، قال المدعون إن جواهار لم يكشف هذا الانخفاض للمستثمرين، بل أخبرهم بشكل كاذب أنهم يحققون أرباحاً. كما حصل على أموال مخصصة للاستثمار في شركات محددة، لكن تلك الاستثمارات لم تتم.
ومن حوالي يوليو 2016 وحتى ديسمبر 2023، حصل جواهار على أكثر من 35 مليون دولار، لكنه استثمر نحو 10 ملايين دولار فقط. واستخدم أموال المستثمرين الجدد لسداد أموال المستثمرين السابقين، ولتمويل السفر بالطائرات الخاصة والفنادق الفاخرة والشقق ونفقات شخصية أخرى.
حكم بالسجن 11 عاماً وتعويضات بقيمة 31.35 مليون دولار
أقر جواهار، البالغ من العمر 38 عاماً، بالذنب في يناير 2026 في ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني. وعند إصدار الحكم، أخذ القاضي بلوستون في الاعتبار حجم الخسائر ومدتها، إضافة إلى عدم بدء جواهار في سداد الأموال للضحايا.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن جواهار حاول أيضاً عرقلة التحقيق بعد توجيه الاتهام إليه، بما في ذلك محاولة توجيه أحد الضحايا قبل مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وطلبه من شقيقته مسح بيانات جهاز iPhone الخاص به عن بُعد.
وتولى التحقيق في القضية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، بينما تولى المدعي العام الأمريكي المساعد ديريك وايزمان الادعاء.
وبالنسبة للمستثمرين، تسلط القضية الضوء على أهمية التحقق من الوضع التنظيمي لشركة الاستثمار، وهيكل الصندوق، وكيفية استخدام أموال العملاء قبل استثمار رأس المال.
تابع BrokersView للحصول على مزيد من تحديثات الاحتيال الاستثماري والرقابة التنظيمية.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.