الشرطة تفكك شبكة احتيال استثماري يُزعم أنها سرقت 100 مليون يورو شهريًا

ألقت الشرطة الهولندية القبض على العديد من المشتبه بهم المرتبطين بشبكة احتيال استثماري دولية كبيرة يُعتقد أنها حققت أكثر من 100 مليون يورو (117 مليون دولار أمريكي) شهريًا أثناء استهدافها للضحايا في بلدان متعددة.

يركز التحقيق على مواطن بولندي-إسرائيلي يبلغ من العمر 46 عامًا، أُلقي القبض عليه في بولندا في مايو/أيار بناءً على طلب السلطات الهولندية. ويصفه المحققون بأنه شخصية محورية في منظمة إجرامية تعمل منذ عام 2021 على الأقل، وتضم حوالي 700 عضو يعملون من حوالي 20 مركز اتصال حول العالم. ويُزعم أن المجموعة انتحلت صفة مستشارين ماليين ومديري حسابات لإقناع الضحايا بالاستثمار عبر منصات تداول إلكترونية وهمية.

وأعقب ذلك اعتقالات أخرى هذا الشهر، شملت مواطنين هولنديين اثنين ومواطناً بلجيكياً في قبرص، ومشتبهاً به آخر في بلجيكا، ومشتبهاً به هولندياً في اليونان. وقالت السلطات إن اعتقالات إضافية لا تزال واردة.

بحسب المحققين، اعتمدت عملية الاحتيال على التلاعب طويل الأمد بدلاً من السرقة المباشرة. كان يتم التواصل مع الضحايا عبر الهاتف أو الإنترنت، أحياناً لشهور، لكسب ثقتهم قبل استثمارهم الأولي. عادةً ما كان الإيداع الأول صغيراً، مصحوباً بأرباح وهمية معروضة على منصة تداول وهمية متطورة. ظنّ الضحايا أن العوائد حقيقية، فاستمروا في استثمار مبالغ أكبر، غالباً في العملات الرقمية، رغم عدم إجراء أي تداول فعلي.

ربطت الشرطة الهولندية نحو 550 بلاغاً بالمنظمة، حيث خسر الضحايا في هولندا وحدها ما يقارب 25 مليون يورو. وتلقت السلطات البلجيكية 200 شكوى أخرى، بينما يقدر المحققون أن العصابة قد احتالت على عشرات الآلاف من الضحايا حول العالم.

جمع التحقيق بين التحليل المالي وتتبع عناوين بروتوكول الإنترنت والأدلة الجنائية الرقمية لتحديد المشتبه بهم، وتحديد مواقع مراكز الاتصال، وتفكيك أجزاء من البنية التحتية الإلكترونية للمجموعة، وذلك بمساعدة من يوروبول وشركاء إنفاذ القانون الدوليين. وتتواصل التحقيقات المالية لتحديد الأصول التي يمكن تجميدها أو مصادرتها.