الشرطة الهندية تكشف عن شبكة احتيال إلكتروني مقرها كمبوديا تستخدم شرائح SIM هندية

قامت شرطة جودبور بتفكيك شبكة دولية كبيرة للاحتيال الإلكتروني يُزعم أنها بقيادة مواطنين ماليزيين يعملون من كمبوديا، وهي متهمة بالاحتيال على مواطنين هنود بمبلغ يزيد عن 1100 كرور روبية من خلال عمليات احتيال في الاستثمار والتجارة.

كشفت العملية عن إساءة استخدام واسعة النطاق لشرائح SIM الهندية التي تم الحصول عليها عبر وكلاء محليين، حيث أفادت التقارير بعقد اجتماعات تنسيقية في فنادق بمدينة جايبور. وقد تم إلقاء القبض حتى الآن على ستة أفراد، من بينهم موزعون وبائعون لشرائح SIM من ولايتي راجستان والبنجاب.

وبحسب الشرطة، قامت شبكة الاحتيال بتزويد مجرمي الإنترنت المقيمين في الخارج بشرائح SIM هندية، والذين استخدموها لتنفيذ عمليات احتيال استثمارية وتجارية استهدفت ضحايا في جميع أنحاء الهند.

حدد مفوض شرطة جودبور، أوم براكاش، أربعة مشتبه بهم رئيسيين في الجريمة، وهم: لي جيان هوي، ولو دي خين، وتشين يو مينغ، وليونغ كين ناث، وجميعهم مواطنون ماليزيون. وقد صدرت بحقهم جميعاً تعميمات بحث.

قال المفوض إن المشتبه بهم سافروا من ماليزيا إلى دلهي، ثم إلى جايبور، حيث التقوا بموردي شرائح SIM محليين في الفنادق. وتم توجيه شرائح SIM لاحقاً إلى ماليزيا، واستُخدمت في كمبوديا لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني.

توصل المحققون إلى أن 5378 شريحة هاتف مرتبطة بشكل مباشر بشكاوى الاحتيال الإلكتروني التي بلغت خسائرها 1102 كرور روبية على مستوى البلاد. وفي ولاية راجستان وحدها، أدى إساءة استخدام أكثر من 200 رقم هاتف محمول إلى عمليات احتيال تجاوزت قيمتها 25 كرور روبية. وقد سُجلت شكاوى في عدة ولايات، مما يؤكد حجم العملية.

بدأ التحقيق بعد أن تلقت الشرطة شكاوى متكررة تتعلق بعمليات احتيال تُنفذ تحت ستار فرص التداول والاستثمار. وأشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أن شبكة إجرامية إلكترونية كبيرة تُدار من كمبوديا باستخدام شرائح SIM هندية.

سُجّلت قضيتان مرتبطتان سابقاً في مركزي شرطة بهجت كي كوثي ومطار جودبور. وأكّد تحقيقٌ معمّقٌ استمرّ قرابة ستة أسابيع أن شرائح SIM التي تم تفعيلها في الهند كانت تُستخدم في الخارج لارتكاب عمليات احتيال.

أفادت الشرطة بأنها اتبعت نهج تحليل التجارة العكسية، حيث تتبعت الشبكة من منظميها بدلاً من التركيز فقط على العناصر الصغيرة. وكشف التحقيق أنه بين شهري سبتمبر ونوفمبر، كان ما يقرب من 320 ألف شريحة هاتف مُفعّلة في الهند تعمل في كمبوديا، منها حوالي 36 ألف شريحة تعمل في خدمة التجوال الدولي.

أسفرت المزيد من التحليلات عن تضييق نطاق القائمة إلى 5378 شريحة هاتف متورطة بشكل مباشر في قضايا الاحتيال الإلكتروني. إحدى هذه الشرائح، المسجلة باسم مراد خان، أحد سكان جودبور، كانت مرتبطة بقضية احتيال بقيمة 89.42 لاخ روبية في سايبر آباد، تيلانجانا. وقد أصدر هذه الشريحة الوكيل براكاش بهيل، ثم أُرسلت لاحقًا إلى كمبوديا.

تم القبض على براكاش بهيل في 18 يناير 2025. وخلال الاستجواب، كشف أنه كان يعمل مع شبكة من بائعي شرائح SIM الذين زُعم أنهم أصدروا شرائح SIM متعددة للعملاء بحجة فشل البيانات البيومترية، وقاموا بتحويل شرائح SIM الإضافية إلى عصابة الاحتيال.

قال المحققون إن العملاء كانوا يرسلون عادةً دفعات تتراوح بين 200 و1000 شريحة هاتف إلى ماليزيا، ويحصلون على ما بين 200 و500 روبية هندية لكل شريحة. وقد تبين أنه تم شحن أكثر من 20 ألف شريحة هاتف في وقت واحد عبر وسيط مقره سنغافورة باستخدام شركات اتصالات هندية، مما يسمح لها بالبقاء فعّالة في الخارج أثناء التجوال.

أعلنت الشرطة أنها ستعطل قريباً أكثر من 5400 شريحة هاتف محمول، وستُعطّل حسابات واتساب المرتبطة بها لمنع المزيد من عمليات الاحتيال. ولا يزال 36 ألف رقم تجوال قيد التحقيق، ومن المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات مع استمرار التحقيق.