الشرطة الإسبانية تفكك شبكة احتيال إلكتروني بقيمة 140 مليون يورو تقف وراء منصات استثمار وهمية

فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة دولية للاحتيال الإلكتروني متهمة بسرقة ما يقرب من 140 مليون يورو من خلال منصات استثمار وهمية، وعمليات احتيال تتعلق بانتحال شخصية الرئيس التنفيذي، ومخططات فواتير مزورة، وهجمات الوسيط، مما يمثل واحدة من أكبر تحقيقات الجرائم المالية في البلاد مؤخراً.

أُلقي القبض على أربعة مشتبه بهم خلال عمليات منسقة في إسبانيا والبرتغال وبنما. ويُزعم أن المجموعة أنشأت بنية تحتية مالية واسعة النطاق لتلقي ونقل وغسل عائدات الضحايا في عدة دول أوروبية.

بحسب المحققين، سيطرت المنظمة على أكثر من 800 حساب مصرفي و120 شركة، مستخدمةً 67 وسيطًا أجنبيًا لغسل الأموال لإنشاء شركات وفتح حسابات في مختلف أنحاء إسبانيا. شكلت هذه الحسابات العمود الفقري لشبكة غسيل الأموال، مما سمح بتحويل الأموال المسروقة بسرعة عبر عدة مراحل قبل وصولها إلى وجهاتها الخارجية.

أفادت الشرطة بأن المشتبه بهم كانوا يديرون منصات استثمار وهمية إلى جانب عمليات احتيال أخرى تتعلق بانتحال شخصيات الشركات عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك انتحال شخصية الرئيس التنفيذي وعمليات احتيال الفواتير المزيفة. وبمجرد تحويل الضحايا للأموال، كانت تُوزع فوراً عبر سلسلة من الحسابات المصرفية المصممة لإخفاء مصدرها وتعقيد عملية تتبع الأصول.

حددت السلطات حتى الآن أكثر من 94 مليون يورو من التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بعملية غسيل الأموال. كما ربط المحققون الشبكة بـ 61 مليون يورو فُقدت نتيجة عمليات احتيال من قبل الرؤساء التنفيذيين في عام 2024، ليصل إجمالي القيمة المرتبطة بالمنظمة الإجرامية إلى حوالي 140 مليون يورو.

أسفرت عمليات التفتيش التي نُفذت في برشلونة وجيرونا وتاراغونا وبورتو عن ضبط أكثر من 170 هاتفًا ذكيًا و15 جهاز كمبيوتر يُزعم استخدامها لإدارة آلاف التحويلات المالية الاحتيالية. كما جمّد المحققون 3 ملايين يورو من عائدات يُشتبه في كونها جرائم، مما حسّن فرص استرداد الضحايا لأموالهم.

أعلنت الشرطة أن العملية أسفرت عن تفكيك اثنين من أهم مراكز غسيل الأموال التابعة للمنظمة، وعرقلة بنيتها التحتية الدولية بشكل كبير. ولا تزال التحقيقات جارية، حيث تواصل السلطات تعقب أصول إضافية، وتحديد هوية المتواطئين، واتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد الأعضاء المتبقين في الشبكة.