الأصول المضبوطة التي تزيد عن 3.8 مليار رينجيت ماليزي! القبض على ثلاثة مشتبه بهم آخرين بتهمة مخطط MBI Ponzi

صادرت الشرطة الماليزية وجمدت أصولا إضافية بقيمة 527.5 مليون رينجيت ماليزي تتعلق بعملية احتيال بونزي ، مجموعة إم بي آي الدولية. القيمة الإجمالية للأصول المضبوطة في القضية وصلت إلى 3.8 مليار رينجيت ماليزي، مع تجميد 998 حسابا مصرفيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة الماليزية القبض على ثلاثة مشتبه بهم آخرين في كوالالمبور وبينانغ على صلة بـ MBI، من بينهم شخص يُدعى "تان سري". وحتى الآن، ألقت الشرطة القبض على 17 شخصًا يُشتبه في تورطهم في إدارة مخطط بونزي.

بعد الاعتقال ، صادرت الشرطة 447 عقارا وأربع وحدات سكنية وأربعة يخوت فاخرة وثلاثة قوارب ركاب. وشملت المواد الأخرى التي تم ضبطها ثلاث سيارات فاخرة ، و 280،000 رينجيت ماليزي نقدا ، وساعات ، ومجوهرات ، وهواتف محمولة ووثائق. بالإضافة إلى ذلك ، جمدت الشرطة 37 حسابا مصرفيا تحتوي على 328 مليون رينجيت ماليزي.

الشرطة تتوقع مصادرة المزيد من الأصول حيث لا تزال التحقيقات جارية.

_{بوكيت أمان مدير إدارة تحقيقات الجرائم التجارية بالإنابة حسب الله علي (برناما)}

في أبريل ، اتخذت الشرطة الماليزية إجراءات ضد مخطط بونزي عبر الحدود الذي تديره مجموعة MBI الدولية ، والذي أغرى المستثمرين من جميع أنحاء آسيا بخطة استثمار مشكوك فيها عبر الإنترنت.

وأكدت المجموعة أن العملات الافتراضية التي أصدرتها سترتفع فقط ، ولن تنخفض أبدا ، بينما التلاعب بالأسعار لخلق وهم زيادة القيمة. وفي الوقت نفسه ، أكد المحتالون للمستثمرين أنهم يستطيعون الكسب شهري عوائد 10% إلى 20%، أو حتى أعلى. ومع ذلك ، فإن هذه "الأرباح" لم تأت من أنشطة تجارية حقيقية ولكن من الأموال التي دفعها مستثمرون جدد. نتيجة لذلك ، كان يعتقد أن مجموعة MBI هي مخطط بونزي.

في عام 2017 ، اجتذبت MBI عددا أقل من المستثمرين ، وتوقف تدفق الأموال ، مما تسبب في خسارة ملايين المستثمرين لأموالهم.

يذكرك BrokersView

لا تخطئ في اعتبارك رجلا محظوظا في سوق الاستثمار ، أو قد تؤمن بمخطط استثمار احتيالي وتخاطر بالخداع لتصبح ثريا.

ينصح المستثمرون بالتحقق من الترخيص والتفاصيل التنظيمية لمقدمي الخدمات المالية قبل التداول. تجنب التعامل مع الوسطاء غير المنظمين لمنع خطر الاحتيال. إذا لم تكن متأكدا من الوضع التنظيمي للوسيط ، اسأل الوسطاءعرض. سيقوم فريق BrokersView بمراجعة الترخيص المالي للوسيط المحتمل الخاص بك.