احتجاز مزودي حسابات البغال في دلهي أثناء تحقيق الشرطة في عملية احتيال في سوق الفوركس بقيمة 23.5 مليون روبية

ألقت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دلهي القبض على رجلين متهمين بتزويد مجرمي الإنترنت المتورطين في عملية احتيال استثماري واسعة النطاق بحسابات مصرفية. وأفاد المحققون بأن الرجلين فتحا حسابات متعددة باستخدام وثائق مزورة، ثم سلماها إلى شبكات احتيال، والتي استولت لاحقًا على 23.5 مليون روبية هندية من ضحية استُدرجت عبر منصة تداول فوركس مُضلّلة.

تم التواصل مع الضحية أولاً عبر فيسبوك بوعود بعوائد مجزية، ثم أُضيف إلى "مجموعة استثمارية" وهمية لتعزيز مصداقيته. ثم استُخدمت لوحة معلومات تداول مزيفة لعرض أرباح زائفة، مما أقنع الضحية بتحويل مبالغ طائلة. وعندما حاول سحب أمواله، عرقله المحتالون بحجج متنوعة، من متطلبات التخليص الضريبي وأخطاء النظام إلى التهديدات والترهيب.

صرح مسؤولون بأن المعتقلين عملوا كميسّرين محترفين للحسابات، ويتقاضون عمولات عن كل حساب. بالإضافة إلى فتح الحسابات، وفّروا معدات مصرفية كاملة، بما في ذلك دفاتر الشيكات، وبطاقات الخصم، ودفاتر التوفير، وبطاقات SIM، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول، مما سمح للمحتالين بالعمل عن بُعد دون الحاجة إلى التحقق من الهوية. 

أكد نائب مفوض الشرطة، أديتيا غوتام، اعتقال سجاد أحمد وأوتام ماندال، وكلاهما من سكان دلهي. وكان الاثنان قد فتحا مؤخرًا حسابًا جاريًا باسم "شركة تشاند للإلكترونيات"، والذي سُلِّم إلى وسيط مرتبط بشبكة إلكترونية أوسع نطاقًا تمتد عبر عدة ولايات. وتشير النتائج الأولية إلى أن الحساب استُخدم لتوجيه عائدات عمليات احتيال في سوق العملات الأجنبية والاستثمارات عالية العائد. 

تعتقد الشرطة أن الثنائي كانا جزءًا من منظومة متعددة الطبقات تضمّ كشافي مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز اتصال وهمية، ومزوّدي حسابات وهمية، وغاسلي أموال العملات المشفرة. ويشتبه المحققون في وجود المزيد من العملاء في أنحاء دلهي، وأوتار براديش، وغرب البنغال، وشمال شرق الهند، مشيرين إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال المسروقة حُوّل بسرعة إلى عملات مشفرة ونُقل إلى محافظ خارجية.

حثّت السلطات المواطنين على توخي الحذر من إعلانات الاستثمار عبر الإنترنت، ومخططات تداول العملات الأجنبية غير المنظمة، وعروض الربح غير المرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. وحذّرت الشرطة من أن تأجير أو بيع أو مشاركة الحسابات المصرفية وبطاقات SIM يُعدّ جريمة جنائية، وحتى التورط غير المقصود قد يؤدي إلى السجن بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألقت السلطات الهندية القبض أيضًا على موردي حسابات وهمية في عمليات احتيال تجارية منفصلة مرتبطة بشركتي "Navuma 915 Insights Stocks" و "HEM‑Securities".

وفي عملية منفصلة هذا الأسبوع، قامت شرطة دلهي بتفكيك عصابة احتيال استثمارية مرتبطة بدبي وألقت القبض على 4 مشتبه بهم يديرون حسابات وهمية ويسهلون غسيل الأموال.