إدارة التحقيقات الجنائية الهندية تضبط عملية احتيال استثمارية بقيمة 30 مليون روبية تنتحل شخصية CBOE تم الترويج لها على Telegram

مكتب التحقيقات الجنائية في الهند القبض على المشتبه به دينيش جايسوال ، الذي دبر عملية احتيال استثمارية كبرى وهمية في بورصة شيكاغو للخيارات ( CBOE ) و احتيال ضابط ما يقرب من 30 مليون روبية من خلال منصة التداول كاذبة تروج لها telegram . . . . . . .

كشف مسؤولو إدارة البحث الجنائي أن جايسوال استخدم قناة Telegram تتظاهر بأنها CBOE لجذب الضحية بوعود بعوائد عالية من تجارة المعادن. وثق في المنصة ، استثمر الضحية 29.8 مليون روبية ، أي مدخراته بالكامل تقريبا.

تتبع المحققون الأموال المسروقة إلى حساب IndusInd Bank تحت اسم Jaiswal Enterprises ، وهو كيان مسجل في كولكاتا. تم ربط نفس الحساب الآن بعملية احتيال استثمارية أخرى بقيمة 32.9 مليون روبية ، مما يشير إلى أنه قد يكون جزءا من شبكة احتيال أكبر مع البصمات الدولية.

وبحسب ما ورد تضمنت شبكة الاحتيال منصات تداول مزيفة ، وعلامات تجارية مالية منتحلة شخصية ، والتواصل الرقمي عبر Telegram و WhatsApp ، وغسل الأموال من خلال حسابات مصرفية مشروعة تحت ستار نشاط المؤسسة.

سيد حث المستثمرين على توخي الحذر من استخدام تطبيقات التداول الكاذبة ، telegram القنوات أو مجموعات واتساب التي وعد " ضمان الأرباح " أو معلومات من الداخل . ويحذر المسؤولون من أن المحتالين على نحو متزايد انتحال شخصية المؤسسات المالية الموثوق بها لكسب ثقة المستثمرين . ولذلك ، فإن التحقق من شرعية المنصة قبل الاستثمار أمر بالغ الأهمية .

أمس فقط ، هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA) حذرت من الدعاية الكاذبة للاستثمار في وسائل الإعلام الاجتماعية ، والتي عادة ما تنطوي على انتحال شخصية المؤسسات المالية المعروفة ، وتوجيه الضحايا إلى مجموعة واتساب ووعد عوائد عالية من " حصرية الاستثمار المهارات " . القضية التي كشفت عنها إدارة التحقيقات الجنائية يعكس خدعة مماثلة .

إذا كنت تشك في أن موقع الويب احتيالي أو وقعت ضحية لعملية احتيال مالية ، فيمكنك ذلك تقديم شكوى إلى BrokersView.