Trấn áp gian lận ngoại hối của Ấn Độ: Lừa đảo 11,4 triệu ₹ liên quan đến Unityfxlive và trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp

Cảnh sát Mumbai Goregaon đã bắt giữ bốn cá nhân vì bị cáo buộc điều hành một trang web giao dịch ngoại hối giả mạo, unityfxlive.com và lừa đảo các nhà đầu tư hơn 11,4 triệu rupee.

Bị cáo điều hành trang web không có giấy phép và một trung tâm cuộc gọi từ Ram Mandir, Goregaon West, sử dụng Aadhaar giả mạo và thẻ căn cước. Vào ngày 4 tháng 8, cảnh sát đã đột kích cơ sở sau khi được thông báo và thu giữ máy tính xách tay và máy tính được sử dụng trong vụ lừa đảo.

Một trong những bị cáo, Sunil Gar, thú nhận đã điều hành nền tảng giao dịch ngoại hối gian lận, có 1.545 người dùng đang hoạt động và 54 người dùng không KYC. Vào thời điểm xảy ra cuộc đột kích, hơn 200 người dùng đã trực tuyến. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều gói đầu tư được cung cấp trên trang web, bao gồm Demo_Unity, ECN, Micro, Mini và Premium.

Kẻ chủ mưu bị cáo buộc Rohit Kadam (bí danh "Boss") được cho là đã cung cấp số điện thoại di động và hướng dẫn cho các bị cáo khác. Băng đảng lừa đảo cũng gửi các liên kết độc hại để có được quyền truy cập trái phép vào điện thoại của nạn nhân.

Các nghi phạm bị bắt bao gồm Rohit Kadam (34 tuổi), Anul Gar (35 tuổi), Sunil Laxmankar (26 tuổi), Ashish Kumar Jaiswal (36 tuổi) và những người khác. FIR đã được đăng ký vào ngày 5 tháng 8 và các cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành.

Trước vụ việc, Cục Điều tra Hình sự Ấn Độ cũng đã phát hiện ra một vụ lừa đảo đầu tư 30 triệu rupee giả mạo Sàn giao dịch Quyền chọn Chicago (CBOE) và được quảng cáo thông qua kênh Telegram.

Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn đã trở thành nạn nhân của gian lận ngoại hối, bạn có thể Gửi khiếu nại đến BrokersView.