Tòa án Dubai tuyên bố kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm trong vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán xuyên biên giới giả mạo, yêu cầu bồi thường hơn 10 triệu dirham và 500.000 dirham tiền thiệt hại.

Tòa án Dubai đã ra lệnh cho một kẻ lừa đảo bị kết tội phải hoàn trả hơn 10 triệu dirham sau khi phát hiện ra một vụ lừa đảo đầu tư xuyên biên giới, trong đó hàng triệu đô la đã bị một công dân nước ngoài chiếm đoạt thông qua một dự án chứng khoán giả mạo.

Vụ việc này cho thấy các kế hoạch đầu tư gian lận tiếp tục lợi dụng những kẽ hở pháp lý, trong đó thủ phạm bỏ trốn khỏi đất nước của mình còn nạn nhân theo đuổi việc đòi lại tiền thông qua các hành động dân sự quốc tế.

Vụ lừa đảo chứng khoán giả mạo nhằm chiếm đoạt hàng triệu đô la.

Tòa án Dubai tuyên bố kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm trong vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán xuyên biên giới giả mạo, yêu cầu bồi thường hơn 10 triệu dirham và 500.000 dirham tiền thiệt hại.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo đã thuyết phục nạn nhân đầu tư vào một công ty giao dịch chứng khoán mới thành lập ở một quốc gia Ả Rập khác. Hứa hẹn lợi nhuận cao và định vị dự án như một doanh nghiệp tài chính hợp pháp, kẻ lừa đảo đã thuyết phục nạn nhân chuyển khoảng 2,7 triệu đô la thông qua nhiều giao dịch ngân hàng.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy thực thể này không tồn tại về mặt pháp lý hay quy định. Nó không được đăng ký hay cấp phép bởi cơ quan quản lý thị trường vốn có liên quan và không có hoạt động thực tế. Các nhà chức trách sau đó xác định rằng cái gọi là công ty này chỉ hoạt động như một bình phong để thu gom tiền, nhưng số tiền đó chưa bao giờ được đầu tư.

Mô hình này phản ánh sát sao các thủ đoạn thường thấy trong các vụ lừa đảo môi giới giả mạo và ứng dụng đầu tư, nơi các thực thể giả mạo được sử dụng để tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp trước khi tiền bị chiếm đoạt và chuyển qua biên giới (như đã thấy trong các báo cáo trước đây của BrokersView về các mạng lưới lừa đảo đầu tư môi giới giả mạo).

Tiền án và việc bỏ trốn làm phức tạp quá trình phục hồi.

Bị cáo đã bị kết án tại nước sở tại, nơi tòa án hình sự tuyên án vắng mặt 15 năm tù giam và phạt tiền vì tội lừa đảo nhiều nạn nhân. Hắn đã bỏ trốn trước khi chấp hành án hoặc trả lại bất kỳ khoản tiền nào đã chiếm đoạt, sau đó xuất hiện trở lại tại UAE.

Các thẩm phán Dubai đã bác bỏ các nỗ lực bác bỏ vụ kiện dân sự, nhận thấy rằng hành vi gian lận được thực hiện với tư cách cá nhân chứ không phải thông qua bất kỳ cấu trúc doanh nghiệp hợp pháp nào. Phán quyết này củng cố thêm việc các thủ tục tố tụng dân sự ngày càng được sử dụng để đòi lại tiền khi việc thi hành án hình sự bị trì hoãn hoặc phân tán xuyên biên giới.

Bồi thường vượt quá số tiền bị chiếm đoạt

Ngoài việc ra lệnh hoàn trả toàn bộ số tiền 2,7 triệu đô la (hoặc tương đương bằng dirham), tòa án còn phán quyết bồi thường 500.000 dirham, không chỉ ghi nhận tổn thất tài chính trực tiếp mà còn cả việc bị tước đoạt tiền bạc kéo dài và tổn thương tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu. Tiền lãi và chi phí tố tụng cũng được áp dụng.

Mặc dù vụ án được xét xử tại Dubai, nhưng nó nhấn mạnh một xu hướng rộng hơn: các nạn nhân của gian lận đầu tư quốc tế ngày càng dựa vào các cơ chế pháp lý xuyên biên giới để thu hồi tài sản khi thủ phạm lợi dụng các kẽ hở về quy định và địa lý.

Ghi chú của BrokersView: Gian lận đầu tư vẫn không biên giới

Các vụ việc liên quan đến các thực thể đầu tư giả mạo, hoạt động chứng khoán không có giấy phép và những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường tiếp tục xuất hiện ở nhiều quốc gia. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng lòng tin, những câu chuyện chuyên nghiệp và khả năng di chuyển xuyên biên giới để trì hoãn việc truy tố. Như đã thấy trong nhiều cuộc điều tra của BrokersView về các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và các kế hoạch môi giới giả mạo, việc thu hồi tài sản thường phụ thuộc vào hành động pháp lý quốc tế phối hợp hơn là chỉ dựa vào truy tố hình sự.