Các nhà đầu tư Ấn Độ bị lừa đảo trong các chương trình đầu tư giả mạo được SEBI đăng ký

Nhiều nhà đầu tư tại Gwalior, Ấn Độ, đã mất những khoản tiền lớn sau khi trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo tự xưng là đại diện của các công ty được cho là đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI). Trong hai trường hợp nghiêm trọng, những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân thông qua các nhóm WhatsApp, hứa hẹn lợi nhuận phi thường và trưng bày số dư tài khoản giả mạo để tạo lòng tin.

Một cư dân 60 tuổi đã được thêm vào một nhóm WhatsApp có tên '861 SC Wealth Hub', do những cá nhân tự xưng có liên kết với “Standard Chartered GP”, một thực thể được cho là đã đăng ký với SEBI, điều hành. Bị thuyết phục bởi những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, ông đã chuyển 1,715 triệu rupee vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng ứng dụng di động và tin nhắn WhatsApp để cho thấy khoản đầu tư của ông đã tăng lên 22,6 triệu rupee. Khi ông cố gắng rút tiền, chúng yêu cầu thêm 4,2 triệu rupee nữa như một khoản “phí dịch vụ”, vạch trần vụ lừa đảo.

Trong một vụ việc khác, một nạn nhân 35 tuổi đã tham gia một nhóm có tên 'Visionary Elite Group' vào tháng 10 năm 2025. Tự xưng là đến từ “EDEL PRO HEAD, công ty đã đăng ký với SEBI”, những kẻ lừa đảo đã thuyết phục anh ta đầu tư 2,4 triệu rupee thông qua các giao dịch chuyển khoản UPI, IMPS, NEFT và RTGS. Danh mục đầu tư của anh ta được hiển thị sai lệch là đã tăng lên gần 120 triệu rupee. Khi anh ta cố gắng rút tiền, những kẻ lừa đảo đã yêu cầu phí dịch vụ 15%, vạch trần sự lừa đảo.

“Standard Chartered GP” không được đăng ký với SEBI. Tên này dường như được những kẻ lừa đảo bịa đặt để đánh lừa nhà đầu tư. Standard Chartered hoạt động tại Ấn Độ thông qua nhiều thực thể được đăng ký với SEBI, chủ yếu là Standard Chartered Securities (India) Ltd. Tương tự, “EDEL PRO HEAD” cũng không có hồ sơ đăng ký với SEBI. 

Trong cả hai trường hợp, những kẻ lừa đảo đều khai man về việc được cơ quan quản lý phê duyệt.

Các nhà chức trách kêu gọi người dân cảnh giác với các lời đề nghị đầu tư không được yêu cầu trên các ứng dụng nhắn tin. Các dấu hiệu đáng ngờ bao gồm:

• Những lời hứa hão huyền về lợi nhuận cao.

• Áp lực phải thanh toán nhanh chóng

• Yêu cầu trả thêm phí để giải ngân tiền

Các nhà đầu tư Ấn Độ được nhắc nhở rằng chỉ nên đầu tư thông qua các nền tảng và kênh chính thức đã đăng ký với SEBI. Cơ quan chức năng khuyến cáo nên tự mình xác minh thông tin và tránh các nhóm hoặc kế hoạch không rõ nguồn gốc dựa vào việc phô trương lợi nhuận ảo.