Tài sản bị tịch thu hơn 3,8 tỷ RM! Ba nghi phạm khác bị bắt vì kế hoạch Ponzi MBI

Cảnh sát Malaysia đã thu giữ và đóng băng thêm 527,5 triệu RM tài sản liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi, MBI International Group. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ trong vụ án có đạt 3,8 tỷ RM, với 998 tài khoản ngân hàng bị đóng băng.

Đầu tháng này, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ ba nghi phạm khác tại Kuala Lumpur và Penang có liên quan đến MBI, bao gồm một nghi phạm có danh hiệu là 'Tan Sri'. Cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 17 người bị tình nghi điều hành chương trình Ponzi.

Sau khi bắt giữ, cảnh sát đã thu giữ 447 tài sản, bốn căn hộ chung cư, bốn du thuyền sang trọng và ba thuyền chở khách. Các vật dụng khác bị tịch thu bao gồm ba chiếc xe hơi sang trọng, 280.000 RM tiền mặt, đồng hồ, đồ trang sức, điện thoại di động và tài liệu. Ngoài ra, cảnh sát đã đóng băng 37 tài khoản ngân hàng chứa 328 triệu RM.

Cảnh sát hy vọng sẽ có nhiều tài sản bị tịch thu vì các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

_{Quyền giám đốc bộ phận điều tra tội phạm thương mại Bukit Aman Hasbullah Ali (Bernama)}

Vào tháng 4, cảnh sát Malaysia đã có hành động chống lại kế hoạch Ponzi xuyên biên giới do Tập đoàn Quốc tế MBI điều hành, đã lôi kéo các nhà đầu tư từ khắp châu Á bằng một kế hoạch đầu tư trực tuyến đáng ngờ.

Nhóm khẳng định rằng các loại tiền ảo mà họ phát hành sẽ chỉ tăng, không bao giờ giảm, trong khi thao túng giá để tạo ảo giác về việc tăng giá trị. Trong khi đó, những kẻ lừa đảo đảm bảo với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm tiền nguyệt san Lợi nhuận của 10% đến 20%, hoặc thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, những "thu nhập" này không đến từ các hoạt động giao dịch thực sự mà từ các khoản tiền do các nhà đầu tư mới chi trả. Kết quả là, Tập đoàn MBI được cho là một kế hoạch Ponzi.

Năm 2017, MBI thu hút ít nhà đầu tư hơn, dòng vốn bị đình trệ, khiến hàng triệu nhà đầu tư thua lỗ.

BrokersView nhắc nhở bạn

Đừng nhầm lẫn mình là một người may mắn trên thị trường đầu tư, nếu không bạn có thể tin vào một kế hoạch đầu tư gian lận và rủi ro bị lừa đảo để làm giàu.

Các nhà đầu tư nên kiểm tra giấy phép và chi tiết quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trước khi giao dịch. Tránh giao dịch với các nhà môi giới không được kiểm soát để ngăn ngừa rủi ro lừa đảo. Nếu bạn không chắc chắn về tình trạng quản lý của nhà môi giới, hỏi BrokersView. Nhóm BrokersView sẽ xem xét giấy phép tài chính của nhà môi giới tiềm năng của bạn.