Singapore cảnh báo về vụ lừa đảo của Investment Learning Group sau khi các nạn nhân mất 3,6 triệu đô la.

Cảnh sát Singapore đã đưa ra cảnh báo về một vụ lừa đảo đầu tư ngày càng gia tăng liên quan đến các cộng đồng học trực tuyến giả mạo, sau khi ít nhất 48 nạn nhân đã mất tổng cộng 3,6 triệu đô la kể từ tháng 5 năm 2026.

Theo các nhà chức trách, những kẻ lừa đảo sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để quảng bá các khóa học đầu tư miễn phí, chương trình giáo dục giao dịch hoặc cơ hội cố vấn nhằm thu hút các nạn nhân tiềm năng. Những người quan tâm sau đó sẽ bị dẫn vào các nhóm trò chuyện WhatsApp, nơi những kẻ lừa đảo giả danh là cố vấn đầu tư, nhà phân tích hoặc nhà giao dịch thành công.

Trong các nhóm này, những kẻ lừa đảo chia sẻ những thông tin thị trường được cho là đáng tin cậy, các khuyến nghị đầu tư và ảnh chụp màn hình cho thấy lợi nhuận giao dịch đáng kể. Các thành viên khác trong nhóm, thường là đồng phạm, đăng tải các lời chứng thực và số dư tài khoản để tạo ấn tượng về một cộng đồng đầu tư hợp pháp.

Sau đó, các nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản trên các nền tảng đầu tư lừa đảo thông qua các trang web hoặc ứng dụng di động, một số trong đó có sẵn trên các cửa hàng ứng dụng chính thức. Họ sau đó bị thuyết phục chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định để bắt đầu giao dịch.

Trong một số trường hợp, các nạn nhân được hướng dẫn giao tiền mặt hoặc vàng cho những cá nhân tự xưng là đại diện của công ty đầu tư. Những người vận chuyển này đã cấp hóa đơn hoặc biên lai để củng cố tính hợp pháp của kế hoạch lừa đảo.

Cảnh sát cho biết, đôi khi những kẻ lừa đảo cho phép nạn nhân nhận được lợi nhuận ban đầu nhỏ trước khi khuyến khích họ đầu tư lớn hơn. Vụ lừa đảo thường chỉ bị phát hiện khi nạn nhân cố gắng rút tiền và phát hiện ra lợi nhuận giao dịch hiển thị trên nền tảng là giả mạo.

Các vụ việc gần đây cho thấy việc tiếp tục sử dụng các nội dung giáo dục đầu tư và hướng dẫn giao dịch để thực hiện gian lận tài chính. Thay vì quảng bá các sản phẩm đầu tư cụ thể, những kẻ lừa đảo trước tiên xây dựng uy tín thông qua nội dung giáo dục trước khi hướng nạn nhân đến các nền tảng giao dịch gian lận.

Các nhà chức trách khuyến cáo nhà đầu tư nên xác minh các công ty đầu tư và người đại diện thông qua các cơ sở dữ liệu quản lý chính thức, tiến hành thẩm định độc lập và thận trọng với các nhóm đầu tư hứa hẹn cơ hội giao dịch độc quyền, lợi nhuận được đảm bảo hoặc lợi nhuận cao bất thường.