Giám đốc Panacea Capital bị buộc tội quản lý quỹ tiền điện tử trị giá 4,4 triệu đô la Úc.

Theo ASIC , giám đốc của Panacea Capital, Brian Jacques Creigh, đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến một doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử không có giấy phép, với số tiền lên tới 4,4 triệu đô la Úc . Ông bị buộc tội tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào ngày 19 tháng 10 năm 2026 và được tại ngoại có điều kiện.

Hai cáo buộc liên quan đến hoạt động của quỹ tiền điện tử

ASIC cáo buộc Creigh đã chào bán Quỹ đầu tư tiền điện tử Panacea Capital thông qua công ty Panacea Capital Pty Ltd trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 4 năm 2021 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022 mà không có giấy phép dịch vụ tài chính của Úc hoặc hành động với tư cách là đại diện được ủy quyền.

Ông ta phải đối mặt với một cáo buộc điều hành doanh nghiệp dịch vụ tài chính không có giấy phép và một cáo buộc giao dịch với tiền thu được từ tội phạm trị giá từ 1 triệu đô la Úc trở lên, liên quan đến khoản đầu tư 4,4 triệu đô la Úc. Các công tố viên Liên bang đang xử lý vụ án sau khi ASIC chuyển giao. Các cáo buộc này chỉ là lời buộc tội, chưa phải là bản án kết tội.

Lệnh cấm trước đó và thiệt hại của nhà đầu tư

Trong quyết định cấm hoạt động năm 2024 , ASIC đã cấm vĩnh viễn Creigh tham gia lĩnh vực dịch vụ tài chính, vì phát hiện những thông tin sai lệch về đảm bảo vốn, lợi nhuận mục tiêu và hoạt động quỹ.

Cơ quan quản lý cho biết tiền của nhà đầu tư đã được chuyển ra nước ngoài vào quỹ Liquid Assets Group, và đây được chứng minh là một vụ lừa đảo đầu tư, gây thiệt hại khoảng 7,7 triệu đô la Úc . Con số thiệt hại trước đó khác với số tiền liên quan đến các cáo buộc hiện tại.

Nhà đầu tư nên tự mình xác minh giấy phép và sự cho phép sử dụng sản phẩm trước khi chuyển tiền. Nếu có thắc mắc về tình trạng pháp lý hoặc lý lịch của nhà môi giới, hãy truy cập mục Hỏi & Đáp của BrokersView để hỗ trợ quá trình thẩm định của bạn.

Bài đọc liên quan

• Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của ASIC: 34 mục được cập nhật trong tuần này.
• ASIC đề xuất gia hạn bảo hộ CFD đến năm 2037
• Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thâm nhập vào sàn giao dịch, ASIC tăng cường kiểm soát thuật toán.

Bài đọc liên quan

• Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của ASIC: 34 mục được cập nhật trong tuần này.
• ASIC đề xuất gia hạn bảo hộ CFD đến năm 2037
• Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thâm nhập vào sàn giao dịch, ASIC tăng cường kiểm soát thuật toán.