Nhóm WhatsApp giả mạo "AXIS Security" và các hồ sơ LinkedIn giả mạo được sử dụng để dàn dựng vụ lừa đảo giao dịch cổ phiếu trị giá 900.000 ₹.

Một vụ lừa đảo giao dịch chứng khoán trực tuyến đã được ghi nhận tại Ấn Độ sau khi một nhà đầu tư 48 tuổi mất khoảng 900.000 rupee thông qua một nền tảng giao dịch chứng khoán trực tuyến giả mạo được quảng bá trên mạng xã hội. Các nhà điều tra cáo buộc rằng đường dây này đã mạo danh một thương hiệu môi giới hợp pháp, sử dụng các hồ sơ chuyên nghiệp giả mạo để tạo uy tín và chuyển tiền của nạn nhân qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời thao túng số dư trên bảng điều khiển để mô phỏng giao dịch thị trường thực tế. Chính quyền đã mở một vụ án hình sự chính thức và bắt đầu truy tìm nguồn gốc tài chính để xác định đối tượng điều hành và đóng băng các tài khoản liên quan.

Cấu trúc gian lận và chuyển hướng quỹ

Theo đơn khiếu nại, nạn nhân bị dụ dỗ thông qua một quảng cáo trên Facebook đề cập đến Axis Securities Limited và có hình ảnh một chuyên gia thị trường được cho là tên Naveen Kulkarni. Sau khi xem xét một hồ sơ LinkedIn có vẻ xác thực, anh ta đã tham gia một nhóm WhatsApp mang tên “AXIS Security”, do những người sử dụng tên Kulkarni và “Suraksha” quản lý. Nhóm này đã lan truyền các tín hiệu giao dịch và các liên kết đến một nền tảng trực tuyến hiển thị dữ liệu danh mục đầu tư theo thời gian thực và dự báo lợi nhuận.

Ban đầu, nạn nhân gửi vào tài khoản những khoản tiền nhỏ, quan sát thấy lợi nhuận rõ ràng và sự tham gia tích cực từ các thành viên khác, một số người thậm chí còn tuyên bố giao dịch số tiền lớn. Được khuyến khích bởi các lệnh mua và bán liên tục, anh ta đã chuyển khoảng 870.000 ₹ vào nhiều tài khoản người thụ hưởng. Khi anh ta cố gắng rút khoảng 800.000 ₹, yêu cầu đã bị hủy và bảng điều khiển của anh ta hiển thị số dư âm đột ngột khoảng 1,3 triệu ₹, được cho là do "giao dịch tự động của hệ thống". Sau đó, anh ta bị gây áp lực phải gửi thêm tiền và bị cảnh báo về các hình phạt theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Mô hình lợi nhuận dàn dựng và ép buộc nạp tiền này phản ánh cấu trúc lừa đảo ứng dụng giao dịch đã bị phơi bày trước đây. Ứng dụng giao dịch giả mạo hiển thị lợi nhuận bịa đặt trước khi chặn rút tiền .

Các biện pháp thực thi

Cảnh sát đã lập biên bản theo Mục 318(4) của Bharatiya Nyaya Sanhita về tội lừa đảo, cùng với các điều khoản của Luật Công nghệ Thông tin. Các đơn vị chống tội phạm mạng đang phân tích các cuộc liên lạc WhatsApp, tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng và dấu vết thanh toán kỹ thuật số để xác định những kẻ điều khiển thượng nguồn và các mạng lưới tài khoản trung gian tiềm năng. Chiến dịch trấn áp tài khoản trung gian đa bang nhắm vào các mạng lưới lừa đảo đầu tư .