Nhà môi giới lừa đảo Psi Markets thông báo khai thuế giả lừa đảo nhà đầu tư hơn 40.000 euro!

Một nhà môi giới ngoại hối và CFD được gọi là Psi Markets dường như đang cướp bóc số tiền khó kiếm được của các nhà giao dịch mà không bị trừng phạt. Trang web của nhà môi giới, https://psi-markets.net, không còn truy cập được nữa và dường như đã bỏ trốn với tiền của khách hàng, trong khi trang web khác của nó, https://www.psi-markets.com/, vẫn hoạt động và có khả năng tiếp tục lừa đảo nạn nhân mới.

Tiết lộ vụ án nạn nhân

Theo một khách hàng của Psi Markets đã nộp đơn khiếu nại với BrokersView, cô ấy đã bị nền tảng này lừa đảo hơn 40.000 euro.

Đây là những gì đã xảy ra:

Khách hàng đã đăng ký với Psi Markets vào tháng 2 năm nay, gửi thông tin cá nhân của mình và chuyển số tiền đầu tư ban đầu là 250 euro dưới sự hướng dẫn của nhân viên Sofia để mở tài khoản.

Sofia sau đó đã kết nối cô với một người quản lý tài khoản. Từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 22 tháng 3, dưới sự xúi giục của người quản lý, khách hàng đã đầu tư tổng cộng 37.250 euro.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ khi khách hàng nghĩ rằng mình thực sự đã kiếm được lợi nhuận 32.264,88 euro và sẵn sàng rút 69.514,88 euro (tổng số tiền sau khi thêm tiền gửi). Cô được thông báo rằng cô phải trả khoản thuế 13.400 euro trước khi có thể rút tiền, vì vậy cô đã chuyển 9.000 euro còn lại của mình cho Psi Markets, nhưng vẫn phải nộp toàn bộ thuế.

Vạch trần thủ đoạn gian lận của Psi Markets

Theo email do khách hàng cung cấp, người quản lý tài khoản của cô đã khuyến khích cô đặt các giao dịch đòn bẩy để có lợi nhuận được cho là rất lớn nhờ giá cổ phiếu NVIDIA tăng. Những kẻ lừa đảo tài chính thường sử dụng loại chiến thuật bán hàng tích cực có ý định xấu này để thu hút các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư nhiều tiền hơn.

Một số nhà giao dịch cũng báo cáo rằng Psi Markets đã sử dụng các số điện thoại khác nhau để gọi cho họ nhiều lần để thực hiện các quảng cáo chiêu hàng.

Psi Markets thậm chí còn cung cấp cho khách hàng thông báo nộp thuế từ Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), với chữ ký của "Mark Thomas, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế tại FCA" ở cuối tài liệu. Trước hết, không có Phòng Kinh doanh Quốc tế FCA và không có ai tên Mark Thomas làm việc tại FCA. Thứ hai, FCA chịu trách nhiệm giám sát thị trường tài chính và các công ty ở Anh và không chịu trách nhiệm về thuế nên sẽ không bao giờ đưa ra cái gọi là thông báo nộp thuế cho các nhà đầu tư.

Ở Anh, một nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch ngoại hối có thể phải trả một tỷ lệ phần trăm thuế lãi vốn hoặc thuế thu nhập đối với lợi nhuận được tạo ra từ các giao dịch của họ trong các trường hợp khác nhau, nhưng tờ khai thuế phải được nộp cho cơ quan thuế Vương quốc Anh bởi chính nhà giao dịch và các nhà môi giới ngoại hối không được phép tính thuế cho các nhà giao dịch.

Do đó, Psi Markets tiếp tục lừa đảo khách hàng của mình bằng cách làm giả tài liệu và tuyên bố sai sự thật là từ một cơ quan quản lý có uy tín nhằm đánh lừa khách hàng tin rằng một số khoản phí nhất định là hợp pháp và cần thiết. Vài tháng trước, các nhà giao dịch khác đã báo cáo các vấn đề với Psi Markets yêu cầu thuế cao và không thể rút tiền của họ.

Khám phá tình trạng không được kiểm soát của thị trường Psi

Psi Markets cung cấp dịch vụ ở Vương quốc Anh và cung cấp tài liệu sai lệch từ FCA, nhưng nó có được cơ quan quản lý ủy quyền không? Câu trả lời là không. Psi Markets tuyên bố rằng trang web của họ được điều hành bởi một công ty đầu tư Dominican có tên TBC International Markets Ltd và không có kết quả phù hợp với công ty trong cơ sở dữ liệu của FCA.

Psi Markets cũng tuyên bố rằng TBC International Markets LTD được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế của Dominica theo giấy phép số 2019. Tuy nhiên, cơ quan quản lý này không tồn tại và hoàn toàn là sự bịa đặt của công ty. Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính duy nhất ở Dominica là Đơn vị Dịch vụ Tài chính (FSU) và khi kiểm tra, không có công ty nào có tên TBC International Markets LTD trong sổ đăng ký của cơ quan này.

Cũng xin lưu ý rằng FSU không điều chỉnh các hoạt động ngoại hối và Dominica vẫn chưa đưa ra các quy định chính xác điều chỉnh các hoạt động ngoại hối.

Do đó, Psi Markets hoàn toàn là một nhà môi giới lừa đảo làm sai lệch thông tin quy định của mình.

BrokersView nhắc nhở bạn

Không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với nhà môi giới lừa đảo Psi Markets để bảo vệ tiền của bạn.

Điều tra kỹ lưỡng bất kỳ cơ hội đầu tư nào và nhận ra những lá cờ đỏ như đảm bảo lợi nhuận cao và thuyết phục đầu tư nhanh chóng.

Xác minh tính hợp pháp của các nền tảng giao dịch, nhà môi giới và kế hoạch đầu tư. Nếu bạn gặp phải một tình huống mà các tài liệu không xác định được trình bày, bạn có thể kiểm tra với cơ quan quản lý chính thức để tránh bị lừa.