Nhà môi giới lừa đảo PSI Markets làm giả tài liệu FCA để yêu cầu 'thuế' từ nhà đầu tư

Nạn nhân, Ferreira tình cờ gặp nền tảng đầu tư PSI Markets. Sau khi để lại thông tin liên lạc, cô nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại từ Santos, một nhân viên của PSI Markets, người đã đề nghị đầu tư với PSI Markets.

Ferreira bị Santo thuyết phục và tham gia đầu tư với số tiền đặt cọc 250 euro mà không nhận ra đó là khởi đầu của một cơn ác mộng. Ngoài số tiền đặt cọc ban đầu, nhà môi giới còn yêu cầu thông tin cá nhân như địa chỉ và CMND.

Lợi nhuận đến dễ dàng, sớm hơn dự kiến. Theo email, nhà môi giới cho biết khoản đầu tư của Ferreira vào cổ phiếu NVIDIA đã tăng 14,2%, dự đoán rằng cổ phiếu sẽ tăng mạnh hơn nữa và thuyết phục nạn nhân giành được nhiều lợi nhuận hơn thông qua đòn bẩy 1:10.

Trong vòng chưa đầy một tháng, Ferreira đã đầu tư €37.250 vào PSI Markets và thu được lợi nhuận €32.264,88, với tổng số dư là €69.514,88.

Tuy nhiên, quá trình rút tiền không suôn sẻ như 'đầu tư' vì PSI Markets đặt ra nhiều trở ngại.

Theo người môi giới, Ferreira phải trả khoản thuế lên tới 13.400 euro, nếu không cô sẽ không được phép rút tiền.

PSI Markets thậm chí đã gửi một tài liệu mang logo của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) trong nỗ lực chứng minh rằng thuế được yêu cầu bởi cơ quan quốc gia.

Ferreira cho rằng "thuế" quá đắt và yêu cầu giảm bất kỳ khả năng nào nhưng bị từ chối. Nạn nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển toàn bộ số tiền €9.000 cô có sang PSI Markets nhưng không thấy số tiền này được ghi có.

Rõ ràng, PSI Markets là một trò lừa đảo. Nếu một nhà môi giới yêu cầu bạn "trả tiền trước, sau đó rút tiền", đó phải là một công ty lừa đảo. Phí, hoa hồng hoặc thuế, không có lời bào chữa nào là có thật.

Các tài liệu FCA do PSI Markets gửi là giả mạo, vì FCA là cơ quan quản lý tài chính và không chịu trách nhiệm về các vấn đề thuế, chứ đừng nói đến việc yêu cầu các nhà đầu tư bán lẻ phải trả thuế thu nhập. Quan trọng nhất, FCA chỉ điều chỉnh các dịch vụ và sản phẩm tài chính được cung cấp cho cư dân Vương quốc Anh hoặc bởi các công ty Vương quốc Anh và PSI Markets không phải là một công ty tài chính được cấp phép trong nước.

Hiện tại, psi-markets.net tên miền của PSI Markets không thể truy cập được nữa, khiến nạn nhân khó liên lạc với kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo tài chính như vậy không bao giờ rời khỏi hoặc ngừng các hoạt động gian lận của họ. Có lẽ, những kẻ lừa đảo đằng sau PSI Markets đã thay đổi tên thương hiệu, tạo một trang web mới và tìm thấy một nạn nhân mới với những mánh khóe tương tự, mà không bị bất kỳ ai trong chúng ta chú ý.