Mùa 2 của chương trình “Hades Cafe” Hàn Quốc khơi mào một cuộc điều tra tội phạm tài chính xuyên biên giới mới.

Giới chức Hàn Quốc đang điều tra sự trỗi dậy của Hades Cafe mùa 2, một nền tảng trực tuyến liên quan đến các vụ lừa đảo tài chính có tổ chức và các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Trang web này, được quảng bá rầm rộ trên các nhóm chat Telegram, có cấu trúc và thông điệp tương tự như Hades Cafe ban đầu, vốn trước đây đã dụ dỗ người Hàn Quốc đến Đông Nam Á để tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư và hoạt động rửa tiền.

Các quan chức cảnh báo rằng nền tảng này tích cực tuyển dụng cá nhân làm việc ở nước ngoài tại Thái Lan, Việt Nam, Lào, Malaysia, Philippines và Trung Quốc, hứa hẹn mức lương hàng tháng từ 1.500 USD đến hơn 11.000 USD, thường kèm theo các khoản thưởng. Nhiều nạn nhân là những người dễ bị tổn thương, có lịch sử tín dụng xấu hoặc nợ nần chồng chất, bị dụ dỗ tham gia các hoạt động tội phạm dưới vỏ bọc việc làm hợp pháp.

Tuyển dụng nhân sự cho hành vi lừa đảo ở nước ngoài

Các cuộc điều tra cho thấy trang web này đóng vai trò là trung tâm tuyển mộ tội phạm tài chính, bao gồm các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và các kế hoạch sử dụng tài khoản trung gian. Người dùng được khuyến khích cung cấp tài khoản ngân hàng cá nhân và thông tin đăng nhập kỹ thuật số, sau đó được chuyển nhượng cho các mạng lưới tội phạm. Một số bài đăng rao bán với giá từ 37.000 đến 150.000 đô la Mỹ để sử dụng tạm thời các tài khoản ngân hàng đã được xác minh của Hàn Quốc.

Cơ sở hạ tầng tài chính và các công cụ lừa đảo

Nền tảng này cũng quảng cáo thẻ SIM, tài khoản mạng xã hội và tài khoản tài sản ảo, cho phép các nhà điều hành thực hiện các kế hoạch đầu tư chứng khoán và tiền điện tử gian lận. Những tài khoản này rất quan trọng đối với hoạt động rửa tiền xuyên biên giới và thu gom quỹ bất hợp pháp, cho phép các tổ chức cấp cao chuyển tiền bất hợp pháp trên toàn cầu trong khi vẫn duy trì được khả năng phủ nhận trách nhiệm.

Hành động thực thi pháp luật

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận máy chủ của nền tảng này đặt ở nước ngoài và đã khởi động hợp tác quốc tế để xác định vị trí và truy tố những kẻ điều hành. Các nhà chức trách đã chặn truy cập vào trang web và tiếp tục theo dõi các mạng lưới cung cấp tài khoản trung gian và cơ sở hạ tầng lừa đảo. Các quan chức nhấn mạnh rằng việc triệt phá các hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế, cũng như chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực với các nền tảng công nghệ và các tổ chức tài chính.