Anh Quốc ra mắt Trung tâm Chống Tội phạm Trực tuyến nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Chính phủ Anh đã công bố một chiến lược chống gian lận quốc gia, trong đó sẽ thành lập một Trung tâm Chống Tội phạm Trực tuyến chuyên trách  để triệt phá các mạng lưới lừa đảo có tổ chức nhắm vào người tiêu dùng và doanh nghiệp Anh. Đơn vị này, dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào tháng 4, sẽ tập hợp các cơ quan thực thi pháp luật, tình báo, ngân hàng, công ty viễn thông và các công ty công nghệ để phối hợp phá vỡ cơ sở hạ tầng gian lận trực tuyến.

Sáng kiến ​​này được hỗ trợ bởi nguồn vốn 250 triệu bảng Anh (320 triệu đô la Mỹ) trong ba năm, bao gồm hơn 30 triệu bảng Anh được phân bổ để xây dựng năng lực hoạt động của trung tâm. Các nhà chức trách cho biết chương trình này nhằm mục đích giải quyết vấn nạn gian lận, loại tội phạm phổ biến nhất trong nước, ảnh hưởng đến cứ 14 người trưởng thành thì có 1 người và cứ 4 doanh nghiệp thì có 1 người, với thiệt hại hàng năm vượt quá 14 tỷ bảng Anh.

Hệ thống tình báo tập trung nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng lừa đảo.

Trung tâm chống tội phạm trực tuyến sẽ hoạt động như một trung tâm tình báo chung, nơi dữ liệu từ các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các công ty công nghệ sẽ được phân tích cùng với thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật trong thời gian thực. Mục tiêu là xác định và phá vỡ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số được các mạng lưới lừa đảo sử dụng, bao gồm các tài khoản ngân hàng được dùng để rửa tiền, các trang web lừa đảo, các tài khoản mạng xã hội giả mạo và các số điện thoại được sử dụng cho các vụ lừa đảo qua email và tin nhắn SMS.

Các quan chức cho biết hệ thống này sẽ cho phép nhanh chóng vô hiệu hóa các công cụ tội phạm và phối hợp hành động trên nhiều ngành, giúp các nhà điều tra chặn tin nhắn lừa đảo, xóa tài khoản độc hại và đóng băng các khoản tiền liên quan đến hoạt động gian lận.

Các vụ lừa đảo xuyên biên giới và các vụ gian lận ở nước ngoài

Chiến lược này cũng nhấn mạnh tính chất quốc tế của gian lận tài chính. Dữ liệu của chính phủ cho thấy hơn hai phần ba các vụ lừa đảo nhắm vào Vương quốc Anh có nguồn gốc từ nước ngoài, với các hoạt động có tổ chức được xác định ở Đông Nam Á, Tây Phi, Đông Âu, Ấn Độ và Trung Quốc.

Các nhà chức trách đang mở rộng hợp tác quốc tế để giải quyết các mạng lưới này. Các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nigeria và Việt Nam đã dẫn đến việc bắt giữ và triệt phá một số đường dây lừa đảo trong năm qua.

Các biện pháp thực thi dựa trên công nghệ

Chiến lược này cũng bao gồm kế hoạch triển khai trí tuệ nhân tạo và các công cụ phát hiện tự động để xác định các mô hình gian lận, giám sát các giao dịch đáng ngờ và phân tích các thông tin liên lạc lừa đảo. Các nhà điều tra cũng sẽ sử dụng chatbot mồi nhử lừa đảo được thiết kế để tương tác với những kẻ lừa đảo và thu thập thông tin tình báo nhằm hỗ trợ các hành động thực thi pháp luật.

Hỗ trợ nạn nhân được mở rộng

Song song với các nỗ lực thực thi pháp luật, chiến lược này đưa ra các tiêu chuẩn mới để hỗ trợ nạn nhân của các vụ lừa đảo. Một Hiến chương về Nạn nhân Lừa đảo sẽ xác định các yêu cầu phản hồi tối thiểu, trong khi các sĩ quan cảnh sát chuyên trách sẽ tập trung vào việc bảo vệ những cá nhân được coi là dễ bị tổn thương nhất trước các âm mưu lừa đảo.

Các quan chức cho biết chiến lược này phản ánh nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành nhằm tăng cường khả năng phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm tài chính của Vương quốc Anh.