CBI bắt giữ Giám đốc công nghệ của GainBitcoin trong cuộc điều tra mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 790 triệu đô la.

Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ  (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs Private Limited, liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, một trong những vụ lừa đảo kiểu Ponzi lớn nhất nước này. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Tòa án Tối cao hợp nhất nhiều đơn tố cáo thành một cuộc điều tra duy nhất nhằm vào vụ lừa đảo nhiều tầng lớp đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư.

Varshney bị nhà chức trách nhập cư chặn lại tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj ở Mumbai vào ngày 9 tháng 3 khi đang cố gắng rời khỏi Ấn Độ và bị bắt giữ chính thức vào ngày hôm sau. Lệnh truy nã đã được ban hành để ngăn chặn sự xuất cảnh của anh ta. Các quan chức CBI cho biết Varshney đã thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật của kế hoạch này, bao gồm mã thông báo MCAP, hợp đồng thông minh ERC-20, ví nhà đầu tư, cổng thanh toán, trang web GainBitcoin và nền tảng khai thác Bitcoin GBMiners.com.

Được Amit Bhardwaj và Ajay Bhardwaj ra mắt vào năm 2015 thông qua Variabletech Pte. Ltd., một công ty đăng ký tại Singapore, GainBitcoin hứa hẹn lợi nhuận cố định hàng tháng khoảng 10% thông qua các hợp đồng "khai thác đám mây". Cơ chế tiếp thị đa cấp khuyến khích người tham gia tuyển dụng nhà đầu tư mới, tạo ra cấu trúc kim tự tháp, nơi tiền gửi từ các nhà đầu tư sau này tài trợ cho các khoản thanh toán trước đó. Các nhà chức trách ước tính thiệt hại lên tới 790 triệu đô la, ảnh hưởng đến hơn 100.000 nhà đầu tư trên khắp các bang lớn của Ấn Độ.

Cơ sở hạ tầng của Darwin Labs đã che giấu hoạt động khai thác, không có sự phân bổ thực tế về sức mạnh khai thác cho các tài khoản nhà đầu tư. Các cuộc đột kích phối hợp tại hơn 60 địa điểm vào tháng 2 năm 2025 đã dẫn đến việc tịch thu tiền điện tử trị giá khoảng 23,94 crore rupee (2,6 triệu đô la). Cục Thi hành án đang điều tra rửa tiền và truy tìm dòng tiền, trong khi Cục Điều tra Trung ương tập trung vào các vụ gian lận cốt lõi và thu hồi tài sản.

Vụ việc này làm nổi bật những rủi ro tiềm tàng của các mô hình lừa đảo Ponzi trong tiền điện tử trong bối cảnh giám sát pháp lý còn hạn chế. Các nhà chức trách đã nhiều lần cảnh báo rằng một số sản phẩm đầu tư tiền điện tử có cấu trúc tương tự như mô hình Ponzi. Các cơ quan quản lý tài chính của Ấn Độ tiếp tục thắt chặt giám sát, yêu cầu các ngân hàng phải thế chấp đầy đủ các khoản tín dụng cho các nhà môi giới và nhà giao dịch tự doanh, nhằm giảm thiểu các lỗ hổng hệ thống và bảo vệ nhà đầu tư.