Hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị thu giữ: Cơ quan chức năng Mỹ buộc tội người sáng lập Tập đoàn Prince Holding của Campuchia về gian lận đầu tư tiền điện tử

Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 14 tỷ đô la Bitcoin trong khi buộc tội Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Holding Group của Campuchia, liên quan đến một âm mưu lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella mô tả vụ án này là "một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử".

Theo điều tra, Trần đã ép buộc người khác lừa đảo các nhà đầu tư tiềm năng và sử dụng số tiền bất chính vào mục đích cá nhân. Anh ta còn khoe khoang đã kiếm được 46 triệu đô la chỉ trong một ngày thông qua các vụ lừa đảo giết mổ lợn.

Hồ sơ tòa án cho biết Tập đoàn Prince Holding của Chen đã vận hành ít nhất mười địa điểm tại Campuchia, mỗi địa điểm đều được bao quanh bởi tường cao và hàng rào thép gai. Chen đã ép buộc nhân viên liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, xây dựng lòng tin, rồi dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao bịa đặt.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng số tiền điện tử này được gửi vào các công ty do Prince Holding Group hoặc các thực thể vỏ bọc khác kiểm soát, và Chen đã sử dụng số tiền này cho mục đích chi tiêu cá nhân.

Một nạn nhân được cho là đã mất số tiền điện tử trị giá hơn 617.000 đô la.

Tuy nhiên, tính đến thứ Ba, kẻ chủ mưu được biết đến với cái tên “Vincent” vẫn đang lẩn trốn.

BrokersView nhắc nhở bạn

Lừa đảo giết lợn (hay còn gọi là lừa đảo tình cảm) thường dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền hoặc tham gia vào các khoản đầu tư tài chính gian lận để chiếm được lòng tin của họ, khiến nạn nhân không chỉ phải chịu đựng nỗi đau tâm lý to lớn mà còn bị tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Nếu bạn muốn biết tình trạng quản lý và thông tin chi tiết về giấy phép của nhà cung cấp dịch vụ tài chính, bạn có thể tìm kiếm tên của họ tại BrokersView để biết thêm thông tin.