Hơn 1 tỷ Rupee tiền bất chính! Năm nghi phạm ở Ấn Độ bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Cơ quan Thi hành án (ED) đã đệ đơn kiện 5 cá nhân tại tòa án nông thôn Ahmedabad liên quan đến tội lừa đảo trực tuyến.

Cuộc điều tra của ED bắt nguồn từ một đơn khiếu nại trước đó đã được đệ trình lên sở cảnh sát Surat. Năm bị cáo được xác định là Makbul Abdul Rahman Doctor, Kashif Makbul Doctor, Mahesh Maftlal Desai, Om Rajendra Pandya và Mitesh Gokulbhai Thakkar. Họ bị cáo buộc biển thủ hơn 1 tỷ rupee thông qua các vụ lừa đảo đầu cơ chứng khoán, các kế hoạch gian lận ngoại hối và lừa đảo bắt giữ kỹ thuật số.

Số tiền bị đánh cắp đã được gửi vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi được chuyển đến Dubai thông qua USDT.

Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) đã đóng băng tài sản của họ và đệ trình một đơn khiếu nại chi tiết, nêu rõ cách các nghi phạm sử dụng mạng lưới tài khoản ngân hàng, công ty ma, kênh trung gian và nền tảng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng thu giữ 38 thẻ ghi nợ, 8 sổ tiết kiệm, 29 sổ séc, 497 thẻ SIM, một máy đếm tiền, cùng với 90.408 rupee ngoại tệ và 1,695 triệu rupee tiền mặt.

Các nhà chức trách cũng thu thập được bằng chứng điện tử từ các thiết bị bị tịch thu, phát hiện ra các bản ghi giao dịch giá trị cao và các thông báo giả mạo của chính phủ. Những tài liệu giả mạo này được cho là đã được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo bắt giữ kỹ thuật số, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Đơn tố cáo của ED cáo buộc rằng bác sĩ Makbul và bác sĩ Kashif đã mở và kiểm soát nhiều tài khoản ngân hàng dưới nhiều tên khác nhau. Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ba nghi phạm khác bị cáo buộc chuyển đổi tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử, sau đó chuyển đến Dubai thông qua các kênh trung gian hoặc nền tảng tiền điện tử. Trước khi chuyển đổi, số tiền này được phân tán vào nhiều tài khoản ngân hàng và rút ra dưới dạng tiền mặt để che giấu nguồn gốc.

Cả năm bị cáo đều đã được triệu tập, và các phiên điều trần dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong những ngày tới.

BrokersView nhắc nhở bạn

Do tính chất ẩn danh của tiền điện tử, nạn nhân của các vụ lừa đảo không chỉ chịu tổn thất mà còn gặp khó khăn đáng kể trong việc thu hồi tiền của mình.

Nếu bạn cũng là nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử, bạn có thể báo cáo  thông qua BrokersView để giúp bảo vệ các nhà đầu tư khác khỏi rơi vào bẫy tương tự.