Hàng chục nền tảng giao dịch gian lận bị lộ trong cảnh báo FSMA mới nhất

Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính Bỉ (FSMA) đã đưa ra cảnh báo mới về mối đe dọa ngày càng tăng do các nền tảng giao dịch trực tuyến gian lận gây ra, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng và không thực tế.

FSMA đã nêu bật danh sách các nền tảng giao dịch gian lận được gắn cờ gần đây và các thực thể liên quan:

Nền tảng	(Các) trang web	(Các) trang web
AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments (bản sao)	/	/
Arlequin Finance (bản sao)	arlequininvest.io	/
Avlitex	avlitex-global.com	/
Axioncoins	axioncoins.com
Benzaten	m.benzaten.com, benzaten.com
Ethena Invest	ethenainvest.com
Exventor	exventor.com	/
Financial Consult Company(bản sao)	fccompany.pro
Finstera	finstera.com	/
Fintrex	fintrex.net, infintrex.com	/
Fintxpert	fintxpert.com	/
Gino Group	gino-group.com	/
Glencoretrade	coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com
Goldmaxis	goldmaxis.com	/
HighApexPlanning	highapexplanning.com
ICM212	icm212.com	/
Index Mastery	index-mastery.com
Millennium trading	millennium-trading.net	/
MT5itrader / MetaQuotes(bản sao)	mt5itrader.com	/
MTS Foundation / ToFro	mts-foundation-usa.com, tofro.com
Nexus Trade	nexustrade.company
Novixgrade	cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com	/
Nx Partners(bản sao), Nx Stock	nxstock.com	/
Optira FX	optirafx.com	/
OrbiMount	orbimount.io, trade.plf-tchb.com
Raliplen	raliplen.com	/
RiseProfitFx	riseprofitfx.net	/
RoboBroker	robobrokerltd.com
Smart+ / SBC Smartfund Limited	smartplus.inc
Startwaypro	startwaypro.com
Suisseberg	suisseberg.com	/
Trade AI	trade-ai.org
U3coin	u3coin.com
Ufunded	ufunded.com
XYZTrade	xyztrade.io
Flash Deal Academy	flashdealacademy.com	/
NeuroTradeX	neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com

Cơ quan quản lý cũng vạch ra các chiến thuật mà những kẻ lừa đảo sử dụng để gài bẫy nạn nhân, bao gồm:

• Quảng cáo giả mạo được người nổi tiếng xác nhận
• Trang web tuyển dụng lừa đảo
• Hồ sơ giả mạo trên mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò
• Tin nhắn SMS / WhatsApp vô tình
• Lời mời đầu tư từ những người quen có vẻ hứa hẹn lợi nhuận cao

Các trò gian lận diễn ra như thế nào

Nạn nhân thường được hướng dẫn gửi một khoản tiền nhỏ trên nền tảng (chẳng hạn như 250 euro). Trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo truy cập từ xa vào thiết bị của nạn nhân với lý do "tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền", thường cài đặt phần mềm độc hại.

Sau khi tiền được gửi, những kẻ lừa đảo thao túng dữ liệu bảng điều khiển để phản ánh lợi nhuận giả, gây áp lực buộc nạn nhân đầu tư nhiều hơn thông qua các cuộc gọi điện thoại lặp đi lặp lại, đề nghị giới hạn thời gian hoặc đe dọa. Mặc dù nạn nhân có thể được phép rút các khoản tiền nhỏ sớm, nhưng các yêu cầu rút tiền lớn hơn sẽ bị chặn bằng cách sử dụng các lý do phí như chi phí và thuế cao.

FSMA lưu ý rằng một số nền tảng hoạt động trên cấu trúc kiểu kim tự tháp, khuyến khích người dùng tuyển dụng những người tham gia khác để nhận các khoản thanh toán. Một khi việc tuyển dụng bị đình trệ, toàn bộ kế hoạch sụp đổ.

FSMA nhấn mạnh rằng trong tất cả các trường hợp lừa đảo này, các nền tảng cuối cùng sẽ biến mất, mang theo tiền của nhà đầu tư.

Nếu bạn nghi ngờ một trang web là gian lận hoặc đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo tài chính, bạn có thể Gửi khiếu nại đến BrokersView.